Sanktsioonide nimekirjad
3.129.58.166
14.05.2025 14:57:57

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.13 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 741 üksusest 24 841-24 860.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
24841#24841 Eesnimi: SAID ARIF
Said Mohamed Arif
Omar Gharib
Abderahmane
Abdallah al-Jazairi
Slimane Chabani
Souleiman
ABOU SOULEIMAN
ABDULLAH
ABDALLAH
ABU ABDULLAH		Oran
78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeria
No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24842#24842 Eesnimi: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24843#24843 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAQ231.12.2019
24844#24844 Eesnimi:
SOKTAR
TRADACO S.A.		45 Route de Frontenex, Geneva, CH-1207, SwitzerlandEntitySDNIRAQ231.12.2019
24845#24845 Eesnimi: Latif Nusayyif JASIM
Latif Nassif JASSEM		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24846#24846 Eesnimi: Hana Paul JON19 Tudor House, Windsor Way, Brook Green, London, United KingdomIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24847#24847 Eesnimi: George JUME'ANP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24848#24848 Eesnimi: Labeed A. KARAGHULLYIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24849#24849 Eesnimi: 11 Catherine Place, Westminister, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24850#24850 Eesnimi: Dr. Ahmad Murtada Ahmad KHALIL
Ahmad Murtadha Ahmad KHALIL		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24851#24851 Eesnimi: Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK
Abdul Hameed ABDULMALIK
Assem RAFIQ		14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, EgyptIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24852#24852 Eesnimi: RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
Рустам Магомедович Асельдеров
Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад)
Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари)
Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)
Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари)
Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)
Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари)
Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)		Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of KalmykiaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24853#24853 Eesnimi: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24854#24854 Eesnimi: Abdul Kader Ibrahim MOHAMEDJianguomenwai Diplomatic Housing Compound, Building 7-1, 5th Floor, Apartment 4, Beijing, ChinaIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24855#24855 Eesnimi: Umid Medhat MUBARAK
Umid Midhat MUBARAK		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24856#24856 Eesnimi: Saalim NAMAN
Sam NAMAN		P.O. Box 39, Fletchamstead Highway, Coventry, United Kingdom
Iraq
Amman, Jordan
5903 Harper Road, Solon, OH, United States
3343 Woodview Lake Road, West Bloomfield, MI 48323, 48323, MI, United States		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24857#24857 Eesnimi: Karim Dhaidas OMRANIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24858#24858 Eesnimi: Lot 18, Bay Street, Kingstowne, Saint Vincent and the GrenadinesEntitySDNIRAQ231.12.2019
24859#24859 Eesnimi: HondurasEntitySDNIRAQ231.12.2019
24860#24860 Eesnimi:
AL PETRA COMPANY FOR GOODS TRANSPORT LTD
PETRA NAVIGATION AND INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.		Hai Al Wahda Mahalat 906, 906 Zulak 50, House 14, Baghdad, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019