Sanktsioonide nimekirjad
3.140.196.3
14.05.2025 03:20:24

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 741 üksusest 24 501-24 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
24501#24501 Eesnimi: Stojan ZUPLJANINMaslovare, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24502#24502 Eesnimi: Leonardo DIAS DE MENDONCA
Leonardo DIAS MENDONA
Leonardo DIAZ MENDONCA		BrazilIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24503#24503 Eesnimi: Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAvenida Los Angeles No. 5183 Colonia Las Palmas, Tijuana, CP 22440, Baja California, Mexico
Calle Colima 2316 Colonia Francisco I. Madero, Tijuana, CP 22150, Baja California, Mexico
Calle 8 8988 Colonia Zona Este, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico
Cjon. Quintana Roo 8220 Colonia Zona Este, Tijuana, Baja California, Mexico
Predio Rustico en Km. 42 - 43 de la Carretera, Tijuana-Ensenada, Baja California, Mexico
Chuicopa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24504#24504 Eesnimi: Hector Luis PALMA SALAZAR
Jesus Hector PALMA SALAZAR		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24505#24505 Eesnimi: UDAY SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI
عدي صدام حسين التكريتي		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
24506#24506 Eesnimi: Jose Albino QUINTERO MERAZSinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24507#24507 Eesnimi:
UWSA
UNITED WA STATE PARTY
UWSP		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
24508#24508 Eesnimi: Youssef ABDAOUI
ABU ABDULLAH
ABDELLAH
ABDULLAH
Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef ABDAOUI		Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy
Number 8/B Via Torino, Cassano Magnago (VA), Italy
Kairouan, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24509#24509 Eesnimi: Mohamed Amine AKLI
KILLECH SHAMIR
KALI SAMI
ELIAS		Abordj El Kiffani, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24510#24510 Eesnimi: Mehrez AMDOUNI
Fabio FUSCO
Mohamed HASSAN
ABU THALE
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi AL-AMDOUNI
Meherez HAMDOUNI
Mehrez ben Tah AMDOUNI
Meherez ben Ahdoud ben AMDOUNI		Tunis, Tunisia
Naples, Italy
Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24511#24511 Eesnimi: Chiheb Ben Mohamed AYARI
HICHEM ABU HCHEM
Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar AL-AYARI		Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24512#24512 Eesnimi: Mondher BAAZAOUI
HAMZA
Mondher Ben Mohsen Ben Ali AL-BAAZAOUI		Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Kairouan, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24513#24513 Eesnimi: Lionel DUMONT
Jacques BROUGERE
Jacques BRUGERE
BILAL
ABU KHAMZA
ABOU HAMZA
ABOU HANZA
LAJONEL DIMON
BILAL KUMKAL
KOUMAL
HAMZA		Roubaix, FranceIndividualSDNSDGT31.12.2019
24514#24514 Eesnimi: Moussa Ben Amor Ben Ali ESSAADI
DAH DAH
ABDELRAHMMAN
BECHIR		Via Milano n.108, Brescia, Italy
Tabarka, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24515#24515 Eesnimi: Rachid FETTAR
AMINE DEL BELGIO
DJAFFAR		Via degli Apuli n.5, Milan, Italy
Boulogin, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24516#24516 Eesnimi: Brahim Ben Hedili Ben Mohamed HAMAMIVia de' Carracci n.l5, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy
Goubellat, Tunisia
Koubellat, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24517#24517 Eesnimi: Khalil JARRAYA
KHALIL YARRAYA
ABDEL' AZIZ BEN NARVAN
BEN NARVAN ABDEL AZIZ
AMRO
OMAR
AMROU
AMR
Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed JARRAYA		Via Bellaria n.10, Bologna, Italy
Via Lazio n.3, Bologna, Italy
Sfax, Tunisia
Sreka, ex-Yugoslavia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24518#24518 Eesnimi: Mounir Ben Habib JARRAYA
YARRAYA
Mounir Ben Habib Ben Al-Taher JARRAYA		Via Mirasole n.11, Bologna, Italy
Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy
Sfax, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24519#24519 Eesnimi: Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI
SAID
SAMIR		Via Agucchi n.250, Bologna, Italy
Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Beja, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24520#24520 Eesnimi: Fethi Ben Rebai Ben Absha MNASRI
Alic FETHI
AMOR
ABU OMAR		Via Toscana n.46, Bologna, Italy
Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Baja, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019