Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 692 üksusest 23 421-23 440.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
23421	#23421 Eesnimi: Benavides Torres Antonio Jose Chief Benavides Torres Antonio Jose Antonio Jose Benavides Torres Antonio José Benavides Torres	Caracas Venezuela	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23422	#23422 Eesnimi: Moreno Perez Maikel Jose Maikel Jose Moreno Perez Maikel José Moreno Pérez	Caracas Venezuela	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23423	#23423 Eesnimi: Saab Halabi Tarek William Tarek William Saab Halabi	El Tigre Anzoategui State Caracas Venezuela	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23424	#23424 Eesnimi: Cabello Rondon Diosdado Diosdado Cabello Rondon Diosdado Cabello Rondón	Caracas Venezuela	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23425	#23425 Eesnimi: Suarez Chourio Jesus Rafael Commander Suarez Chourio Jesus Rafael Jesus Rafael Suarez Chourio Jesús Rafael Suárez Chourio	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23426	#23426 Eesnimi: Hernandez Dala Ivan Ivan Hernandez Dala Iván Hernández Dala	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23427	#23427 Eesnimi: Rodriguez Gomez Delcy Eloina Vice-President Rodriguez Gomez Delcy Eloina Delcy Eloina Rodriguez Gomez Delcy Eloina Rodríguez Gómez	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23428	#23428 Eesnimi: Jaua Milano Elias Jose Elias Jose Jaua Milano Elías José Jaua Milano	Caucagua, Miranda	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23429	#23429 Eesnimi: Oblitas Ruzza Sandra Sandra Oblitas Ruzza	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23430	#23430 Eesnimi: Bernal Rosales Freddy Alirio Commissioner General Rosales Freddy Alirio Bernal Freddy Alirio Bernal Rosales	San Cristobal, Tachira State	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23431	#23431 Eesnimi: DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA IMPERIAL DIBC	Blvd. Agua Caliente 1381, Colonia Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Rio Nazas 10202, Tijuana, Baja California, Mexico Heroes de Nacozari 3213 Colonia Maya, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lerdo de Tejada 1879 Sector Juarez, Guadalajara, Jalisco, Mexico Ramon Morales No. 732 Colonia El Mirador, Guadalajara, Jalisco, Mexico Rio Balsas 1579 Los Nogales, Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico Luz Savinon 718-C Colonia del Valle, Mexico City, Distrito Federal, Mexico P.O. Box 434440, San Ysidro, 92173, CA, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
23432	#23432 Eesnimi: Hernández Hernández Socorro Elizabeth Hernández de Hernández Socorro Elizabeth Hernandez de Hernandez Socorro Elizabeth Hernandez Hernandez Socorro Elizabeth Hernández de Hernández Socorro Elizabeth Hernández Hernández	Caracas, Capital District Caracas Capital District Venezuela	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23433	#23433 Eesnimi: Rivero Marcano Sergio Jose Sergio Jose Rivero Marcano Sergio José Rivero Marcano	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23434	#23434 Eesnimi: Lucena Ramirez Tibisay President Lucena Ramirez Tibisay Tibisay Lucena Ramirez Tibisay Lucena Ramírez	Caracas Venezuela	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23435	#23435 Eesnimi: Harrington Padron Katherine Nayarith Katherine Nayarith Harrington Padron Katherine Nayarith Harrington Padrón	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23436	#23436 Eesnimi: Blanco Hurtado Nestor Neptali Nestor Neptali Blanco Hurtado	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23437	#23437 Eesnimi: Blanco Marrero Rafael Ramon Rafael Ramon Blanco Marrero	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23438	#23438 Eesnimi: Escalona Marrero Alexis Enrique Alexis Enrique Escalona Marrero	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23439	#23439 Eesnimi: Franco Quintero Rafael Antonio Brigadier General Franco Quintero Rafael Antonio Rafael Antonio Franco Quintero	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019
23440	#23440 Eesnimi: Guerrero Mijares Hannover Esteban Colonel Guerrero Mijares Hannover Esteban Hannover Esteban Guerrero Mijares	-	Individual	UK	Venezuela	31.12.2019