Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 280 üksusest 22 761-22 780.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
22761	#22761 Eesnimi: Mohammad Ziad Ghraywati Mohammad Ziad GHRIWATI محمد زياد غريواتي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
22762	#22762 Eesnimi: Mohammad Darar KHALUDI Mohammad Darar Khloudi محمد ضرار خلودي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
22763	#22763 Eesnimi: Khaled SAWAN خالد صوان	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
22764	#22764 Eesnimi: Raymond Rizk Raymond RIZQ ريمون رزق	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
22765	#22765 Eesnimi: Fawwaz EL-ATOU Fawaz Al Atto فواز الاطو	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
22766	#22766 Eesnimi: MOA NICKEL SA	Cuba	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
22767	#22767 Eesnimi: Fayez al-Asi Fayez ASI فايز أساي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
22768	#22768 Eesnimi: Halah Sirhan Hala SIRHAN هالة سرحان		Individual	EU	SYR	31.12.2019
22769	#22769 Eesnimi: Muhindo Mundos Charles Muhindo Akili Mundos Akili Muhindo Muhindo Akili Mundos	Kirotse	Individual	EU	COD	31.12.2019
22770	#22770 Eesnimi: Alexe Kotey Alexanda Kote Alexanda Amon Kotey	London UNITED STATES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22771	#22771 Eesnimi: Alshafee El-Sheikh Elshafee El Sheikh El Shafee Elsheikh	London UNITED STATES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22772	#22772 Eesnimi: Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo Anggih Tamtomo Abu Aisyah Abu Rayan Abu Rayyan Bahrun Naim	Pekalongan Surakarta Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC Raqqa, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22773	#22773 Eesnimi: Malik Ruslanovich Barkhanoev Saifuddin Ingushi Saifuddin Saifuddin al-Ingushi	Ordzhonikidzevskaya village Mosul, IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22774	#22774 Eesnimi: John George Arthur Sedoy Murad Iraklievich Margoshvili Zurab Iraklievich Margoshvili Murad Akhmedovich Madayev Lova Madayev Abu-Muslim Al-Shishani Muslim Lava	Grozny	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22775	#22775 Eesnimi: Mousa Mohammed ABU MARZOOK Musa Abu MARZUK Dr. Musa ABU-MARZUQ Mousa Mohamed Abou MARZOOK Sa'id ABU-MARZUQ ABU-'UMAR Musa Abu MARZOUK	Gaza, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
22776	#22776 Eesnimi: Aman Abdurrachman Oman Rahman Oman Rochman Aman Abdurrahman Oman Abdurrahman Oman Abdulrohman Aman Abdurahman Aman Abdul Rahman Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy	Sumedang Pasir Putih Prison, INDONESIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
22777	#22777 Eesnimi: Hanifa Money Exchange Office Hanifah Currency Exchange Hanifa Exchange Hunaifa Office HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) Hanifeh Exchange Hanifah Exchange Company	SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
22778	#22778 Eesnimi: Silsilat Money Exchange Company Silsilah Money Exchange Company Silsalat al Dhab Al Silsilah al Dhahaba Silsilet al Thahab SELSELAT AL-THAHAB Selselat al Thahab For Money Exchange	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, IRAQ Al-Abbas Street, Karbala, IRAQ	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
22779	#22779 Eesnimi: Liwa Shuhada al-Yarmouk Harakat al-Muthanna al-Islamia Jaysh Khalid Ibn al Waleed Khalid ibn al-Walid Army	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
22780	#22780 Eesnimi: The Soldiers of Aqsa Soldiers of Aqsa Sarayat Al Quds Jund Al Aqsa	Idlib Governorate, SYRIAN ARAB REPUBLIC Hama Governorate, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	TAQA	31.12.2019