Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.174
16.08.2025 05:08:48

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 209 üksusest 21 001-21 020.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
21001#21001 Eesnimi:
ALLAYTH ALZAHABE
GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES
GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C.
GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C.
GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		23.12.2020
21002#21002 Eesnimi:
AL-AMER DEVELOPMENT & REAL ESTATE INVESTMENT
AL-AMER DEVELOPMENT AND REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY
AL-AMER DEVELOPMENT
AL-AMER REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT LLC		Mezzeh Villas, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		23.12.2020
21003#21003 Eesnimi:
GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY FOR THE IMPORTING AND EXPORTING OF VEGETABLES AND FRUIT
GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY
GOOD LAND LIMITED LIABILITY COMPANY
ARD AL-KHAIR INTERNATIONAL COMPANY
ARD AL-KHER INTERNATIONAL COMPANY		Duma, Syria
Oman
Jordan
Egypt		EntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		23.12.2020
21004#21004 Eesnimi: Kifah MOULHEM
Kifah MILHEM
Kifah MOULHIM
Kifah AL-MILHEM
Kifah MULHIM
Kifah MELHEM
Kifah MULHEM		Junayrat Ruslan, Tartous, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO13894
SYRIA
PAARSSR-EO13894		23.12.2020
21005#21005 Eesnimi: Fawaz AL-AKHRAS
Fawwaz AKHRAS		Homs, Syria
34 Allan Way, London, United Kingdom		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		23.12.2020
21006#21006 Eesnimi: Sahar Otri AL-AKHRAS
Sahar OTRI
Sahar UTRI
Sahar ATRI
Sahar ITRI
Sahar AKHRAS		34 Allan Way, London, United KingdomIndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		23.12.2020
21007#21007 Eesnimi: Firas AL-AKHRAS
Feras AKHRAS
Firas FAWAZ AKHRAS		London, United Kingdom
34 Allan Way, London, United Kingdom		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		23.12.2020
21008#21008 Eesnimi: Eyad AL-AKHRAS
Iyad AKHRAS		London, United Kingdom
34 Allan Way, London, United Kingdom		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		23.12.2020
21009#21009 Eesnimi: Marvin Ramiro AGUILAR GARCIAChontales, Nicaragua
Altos de Motastepe Casa No 430, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA22.12.2020
21010#21010 Eesnimi: Walmaro Antonio GUTIERREZ MERCADOManagua, Nicaragua
KM. 43.5 South Road Panamerican, South Panamerican Highway, Diriamba, Carazo, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA22.12.2020
21011#21011 Eesnimi: Fidel De Jesus DOMINGUEZ ALVAREZRivas, Nicaragua
Altos E San Isidro A15, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA22.12.2020
21012#21012 Eesnimi:
KAVE COFFEE S A		Panama
Calle A No. 310 entre 3ra y 5ta Municipio Playa, Havana, Cuba		EntitySDNCUBA22.12.2020
21013#21013 Eesnimi:
FINCIMEX		Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa, Havana, Cuba
Panama		EntitySDNCUBA22.12.2020
21014#21014 Eesnimi:
GRUPO GAE
GAESA		Edificio de la Marina Avenida Del Puerto Y Brapia, Havana, CubaEntitySDNCUBA22.12.2020
21015#21015 Eesnimi:
EX-CLE C.A.
EX-CLE		Municipio Libertador, Parroquia Catedral, Urbanizacion Catedral, Avenida Sur, Esquina Sociedad a Gradillas, Edificio Bompland, Caracas, Venezuela
2da Transversal entre 2da y 3er Avenida de Santa Eduvigis, Municipio Sucre, Caracas, Estado Miranda, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA19.12.2020
21016#21016 Eesnimi: Guillermo Carlos SAN AGUSTINArgentina
Buenos Aires, Argentina
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA19.12.2020
21017#21017 Eesnimi: Marcos Javier MACHADO REQUENAVenezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA19.12.2020
21018#21018 Eesnimi: Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК
Віктар Іванавіч СТАНІСЛАЎЧЫК
Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK
Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK
Viktar Ivanavitj STANISLAUTJYK
Viktor Ivanovitj STANISLAVTJIK		 IndividualEUBLR19.12.2020
21019#21019 Eesnimi: Anatoli Alexandrovich SIVAK
Anatol Aliaksandravich SIVAK
Анатоль Аляксандравіч СІВАК
Анатолий Александрович СИВАК
Anatolij Aleksandrovitj SIVAK
Anatol Aljaksandravitj SIVAK		Narovlya District ZavoitIndividualEUBLR18.12.2020
21020#21020 Eesnimi: Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ
Иван Михайлович Э́ЙСМОНТ
Ivan Mikhailovich EISMONT
Ivan Mikhailavich EISMANT
Ivan Michajlavitj EJSMANT
Ivan Michajlovitj EJSMONT		 Grodno/HrodnaIndividualEUBLR18.12.2020