Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
23.06.2025 23:29:10

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 20 761-20 780.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20761#20761 Eesnimi:
ALWANEO CO. L.L.C.
ALWANEO TRADE DMCC		Plot No. 133-257, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
20762#20762 Eesnimi:
SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
SPI INTERNATIONAL PTY LTD
SPII
SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.		56 Grosvenor Rd, Johannesburg, 2021, Gauteng, South Africa
306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa
No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng, South Africa
PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa
No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran
705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3, Pretoria, South Africa
6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan, Tehran, Iran
Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
20763#20763 Eesnimi: Unit M, 1/F, Mau Lam Comm Bldg 16-18 Mau Lam St, Jordan, Kowloon, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
20764#20764 Eesnimi:
GOLDEN SUN I/E DALIAN CO., LTD.		11F-12F, Fortune Mansion No. 18, Shiji Street, Dalian, China
7F., No. 55 Renmin Road Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province, China
7F., Yatai International Finance Building No. 55 Renmin Road Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
20765#20765 Eesnimi: Ali Abdullah AYOUBLatakia, SyriaIndividualSDNSYRIA-EO1389402.04.2020
20766#20766 Eesnimi:
DALIAN TIANYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
DALIANTIANYI
DALIAN YONGKANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.		R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No. 2, Xinglin Street Zhongshan District, Dalian, China
Hetun Village Changxing Island Economic Zone, Dalian, Liaoning Province, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
20767#20767 Eesnimi: Unit A, Rm 9, 3/F., Cheong Sun Tower 116-118 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
20768#20768 Eesnimi:
SHASTAN
SATA INVESTMENT COMPANY
ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN
ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN
SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN
SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
SHESTAN		No. 132, Khoramshahr Street, Tehran, Iran
Shahid Beheshti Avenue Khorramshahr, Number 138, Tehran, Iran
No. 138, Khorramshahr Street District 7, Tehran, 1533775511, Tehran Province, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
20769#20769 Eesnimi:
MAIN STREET 1095
MAIN STREET 1095 PTY LTD		306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa
PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
20770#20770 Eesnimi: Mohammad Hassan TOULAI
Mohammad Hasan TAVALLAEI
Mohammadhassan TOULAI		IranIndividualSDNIRAN-EO1384602.04.2020
20771#20771 Eesnimi: Hossein TAVAKKOLIIranIndividualSDNIRAN-EO1384602.04.2020
20772#20772 Eesnimi: Reza Ebadzadeh SEMNANI
Reza EBADZADEH
Reza EBAD ZADEH		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-EO1384602.04.2020
20773#20773 Eesnimi: Hasan SABURINEZHAD
Ali SABURINEJAD
Engineer Morteza
Hasan Saburi NAZHAD
Ali SABURINEZHAD
SABURI, Hasan
MURTADA, Muhandis		Iran
Iraq
Syria		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		02.04.2020
20774#20774 Eesnimi:
MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY		Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor, Tehran, 1955633311, Iran
Iraq		EntitySDNIFSR
SDGT		02.04.2020
20775#20775 Eesnimi: Vali GHOLIZADEH
Mohammad Hosein SA'IDI
Vali QOLIZADEH		Iran
Iraq		IndividualSDNIFSR
SDGT		02.04.2020
20776#20776 Eesnimi: Sayyed Reza MUSAVIFAR
Seyed Reza MOUSAVIFAR		Iran
Iraq		IndividualSDNIFSR
SDGT		02.04.2020
20777#20777 Eesnimi:
MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY
SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY
MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING
SAMAN CHEMICAL COMPANY
MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY
SAMAN SHIMI MIDDLE EAST
SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD.
MSC		Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		02.04.2020
20778#20778 Eesnimi:
AL KHAMAIL MARINE SERVICE
ALKHAMAEL CO. MARITIME SERVICES
SHARIKAH AL-KHAMA'IL LILKHADAMAT AL-BAHRIYYAH WALNQL
ALKHAMAEL TERMINAL AND PORT OPERATION MANAGEMENT		Umm Qasr, Iraq
Basrah, Iraq
Najaf, Iraq		EntitySDNIFSR
IRGC
SDGT		02.04.2020
20779#20779 Eesnimi: Ali Farhan ASADIIran
Iraq		IndividualSDNIFSR
SDGT		02.04.2020
20780#20780 Eesnimi: Shaykh 'Adnan AL-HAMIDAWI
ABU-'AMMAR
Adnan Younus Jasim AL HAMEEDAWI		IraqIndividualSDNSDGT02.04.2020