Sanktsioonide nimekirjad
3.133.128.223
05.05.2025 05:00:18

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 20 761-20 780.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20761#20761 Eesnimi: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADITunisiaIndividualUNLibya31.12.2019
20762#20762 Eesnimi:
NATIONAL BANK OF CUBA		Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland
Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain
Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan
Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama		EntitySDNCUBA31.12.2019
20763#20763 Eesnimi:
Deir ez-Zur Petroleum Company		P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
20764#20764 Eesnimi:
Ebla Petroleum Company		P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saa­da 16, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
20765#20765 Eesnimi:
Dijla Petroleum Company		P.O. Box 81, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
20766#20766 Eesnimi: Monir Chouka
Abu Adam		 BonnIndividualEUTAQA31.12.2019
20767#20767 Eesnimi: Abu Ibraheem
Yassin Chouka		 BonnIndividualEUTAQA31.12.2019
20768#20768 Eesnimi: Wael Nader AL-HALKI
Wael Nader AL-HALQI
وائل نادر الحلقي		Dara’a Province IndividualEUSYR31.12.2019
20769#20769 Eesnimi: 42 Via Brasil, Panama City, PanamaEntitySDNCUBA31.12.2019
20770#20770 Eesnimi: Imad Abdul Ghani Al Sabuni
Emad Abdul-Ghani SABOUNI
عماد عبد الغني صابوني		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
20771#20771 Eesnimi: Fazil Rahman
Fazil Rahim
Fazel Rahim
Fazal Rahim		 Kabul
Apt. 45, block 21 Microrayan 3rd, Kabul, AFGHANISTAN
A2 City Computer Plaza, Shar- e-Now, Kabul, AFGHANISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
20772#20772 Eesnimi:
JAT
Jemaah Anshorut Tauhid
Laskar 99
Jama’ah Ansharut Tauhid
Jemmah Anshorut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid		58 Jl. Semenromo, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, INDONESIA
UNKNOWN		EntityEUTAQA31.12.2019
20773#20773 Eesnimi: Mochtar Akwan
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochammad Achwan		 Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, INDONESIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
20774#20774 Eesnimi: Abdul Rosyid Ridho Bashir
Rashid Rida Ba’aysir
Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir
Rashid Rida Bashir		 Sukoharjo
Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, INDONESIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
20775#20775 Eesnimi: Spain
Mexico		EntitySDNCUBA31.12.2019
20776#20776 Eesnimi: Abdul Salam Bhutvi
Abdul Salam Bhattwi
Abdul Salam Budvi
Hafiz Abdussalaam Bhutvi
Hafiz Abdusalam Budvi
Mullah Abdul Salaam Bhattvi
Hafiz Abdul Salam Bhuttavi
Hafiz Abdul Salam Bhattvi
Molvi Abdursalam Bhattvi		 GujranwalaIndividualEUTAQA31.12.2019
20777#20777 Eesnimi: Abdur Rehman Sindhi
Abdurahman Sindhi
Abdul Rehman al-Sindhi
Abdul Rehman Sindhi
Abdur Rahman
Abd Ur-Rehman
Abdul Rehman
Abdur Rehman
Abdur Rahman al-Sindhi
Abdullah Sindhi
Abdur Rehman Muhammad Yamin		 Mirpur Khas
Karachi, PAKISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
20778#20778 Eesnimi: Imad Mohamed Deeb KHAMIS
Imad Mohammad Dib Khamees
Imad Mohammad Deeb KHAMIS
Imad Mohammed Deeb KHAMIS
Imad Muhammad Deeb KHAMIS
عماد محمد ديب خميس		Near Damascus IndividualEUSYR31.12.2019
20779#20779 Eesnimi: Bushra Shawkat
Bouchra Al Assad
Bushra AL-ASSAD
بشرى الأسد		 IndividualEUSYR31.12.2019
20780#20780 Eesnimi: Asma Fawaz AL AKHRAS
Asma AL-ASSAD
أسماء الأسد		 LondonIndividualEUSYR31.12.2019