Sanktsioonide nimekirjad
3.135.201.35
31.03.2025 10:07:10

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.03.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 28.03.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 24.03.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 18.03.2025.

Viimased dokumendid: 2025.03.17. 2025/510 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.03.28 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 638 üksusest 181-200.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 453 üksusest 181-200.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
181#181 Eesnimi: Mohamed Hamdan Dagalo Mousa
Hemedti, Mohamed Hamdan, Muhammad Hamdan Dagalo, Mohamed Hamdan Daglo Mousa, Mohamed Hamdan Dagalo Musa, Muhammad Hamdan Daglo, Mohamed Hamdan Daglo, Mohammed Hamdan Dagalo, Mohamed Hamdane Daglo, Mohamed Hamdane Daglo Moussa, Arabic: محمد حمدان دقلو موسى
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
182#182 Eesnimi: Amir Masar Abdurahman Aseel
El Amir Massar Abdelrahman Aseel, Massar Abdelrahman Assil, Masar Abdelrahman Eseil, Massar Assel, Massar Asil, Massar Aseel, Arabic: سار عبد الرحمن أصيل
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
183#183 Eesnimi: Al-Tijani Al-Tahir Karshoum
Tijani Kharshom, Tijani Kharshoum, Tijani Karshoum, Al-Tijani Al-Tahir Karshoum, Arabic: التيجاني الطاهر كرشوم
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
184#184 Eesnimi: Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan
Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, Abdul Rahman al-Burhan, Abdel Fattah al-Burhan Abdul Rahman, Alburhan, Abdalftah, Alrahman, Abdel Fattah al-Burhane, Arabic: عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
185#185 Eesnimi: El Tahir Mohamed El Awad El Amin
Mohamed El Awad El Amin Al-Taher, El Taher Mohamed El Awad, Mohamed El Awad El Amin El Tahir, Mohamed El Tahir El Awad El Amin, Mohammed Al-Awad Al-Amin, Arabic: الطاهر محمد العوض الامين
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
186#186 Eesnimi: Salah Abdallah Mohamed Salah Gosh
Salah Abdallah Gosh, Salah Abdallah Salih, Salah Gosh, Salah Abdallah Mohamed Saleh, Salah Abdala Gosh, Salah Ghosh, Salih Ghosh, Arabic: صلاح عبدالله محمد صلاح قوش
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
187#187 Eesnimi: Mohamed Atta Elmoula Abbas
Muhammad Ata-al-Mawla, Mohamed Atta Al-Mawla, Mohamed Atta Emoula Abbas, Mohamed Atta Emoula, Arabic: محمد عطا المولى عباس
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
188#188 Eesnimi:
Motah General Trading LLC, Tradive General Trading Co Arabic: تراديف للتجارة العامة
Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
189#189 Eesnimi:
Alkhaleej Bank, Al Rowad Bank for Development and Investment, Al-Khaleej Bank, Banque Al Khaleej, Gulf Bank Company Limited Arabic: بنك الخليج
Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
190#190 Eesnimi:
Giad Industrial Engineering Group, Giad Industrial City, Giad Industrial Group, Giad Automotive Industry, Giad Conglomerate, SMT Engineering, Sudan Master Technology Engineering Company Arabic: سودان ماستر تكنولجي
Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
191#191 Eesnimi: Jumilca Sandivel HERNANDEZ PEREZChiapas, Mexico
Mexico
IndividualSDNTCO18.03.2025
192#192 Eesnimi: Mohsen PAKNEJAD
Mohsen PAKNEZHAD
Central Tehran, Tehran, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390213.03.2025
193#193 Eesnimi: 40C Keizer Street, Paramaribo, SurinameEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025
194#194 Eesnimi: LEXI
LEXIE
-VesselSDNIRAN-EO1390213.03.2025
195#195 Eesnimi:
TURQUOISE SEA MARINE LTD
SeychellesEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025
196#196 Eesnimi: LYDYA N
OMAN PRIDE
-VesselSDNIRAN-EO1390213.03.2025
197#197 Eesnimi:
M/S AREN SHIP MANAGEMENT
BH Tower, 36A, Road No 7, Ranavola, Dhaka, 1230, BangladeshEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025
198#198 Eesnimi:
FALLON SHIPPING CO LTD
Port Victoria, Mahe, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025
199#199 Eesnimi: POLARIS 1-VesselSDNIRAN-EO1390213.03.2025
200#200 Eesnimi:
HONG KONG HESHUN TRANS TRDG
6th Floor, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025