Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
21.06.2025 09:40:00

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 12 161-12 180.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
12161#12161 Eesnimi: Gary BODEAUPort Au Prince, Haiti
11 Rue Doucet Delmas 83, Port Au Prince, HT6120, Haiti		IndividualSDNGLOMAG05.04.2023
12162#12162 Eesnimi: Unit No: 1305, Platinum Tower Plot No: JLT-PH1-I2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
Quai Du Mont-Blanc 4th Floor 1201, Geneva, Switzerland		EntitySDNLEBANON04.04.2023
12163#12163 Eesnimi:
Z-R GROUP SAL HOLDING		Al Maliya Street, Beirut, Lebanon
Nejmeh Square Real Estate No. 1084 of the Port Real Estate District, Beirut, Lebanon		EntitySDNLEBANON04.04.2023
12164#12164 Eesnimi: Najmeh Square, al-Maliyya Street, Second Floor, Beirut, LebanonEntitySDNLEBANON04.04.2023
12165#12165 Eesnimi: Raymond Zina RAHME
Raymond Samir ZINA
Raymond RAHMEH		Mar Saba, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNLEBANON04.04.2023
12166#12166 Eesnimi: Teddy Zina RAHME
Teddy Samir ZINA
Teddy Samir Zina RAHMEH		Bsharri, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNLEBANON04.04.2023
12167#12167 Eesnimi:
TABESA		Ybyra Pyta s/n Esquina Mandarinas Villa Conavi II, Hernandarias, 7220, Paraguay
Ybyra Pyta y Mandarinas, Barrio Santa Teresa, Hernandarias, 7220, Alto Parana, Paraguay		EntitySDNGLOMAG31.03.2023
12168#12168 Eesnimi: Ashot MKRTYCHEV
Asot MKRTYCEV		Baku, Azerbaijan
Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava, 84105, Slovakia		IndividualSDNDPRK30.03.2023
12169#12169 Eesnimi: Wassim AL-ASSAD
Waseem AL-ASSAD
Waseem Badi AL-ASSAD
Wassim Badi' AL-ASSAD		Qardaha, Latakia Governorate, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA28.03.2023
12170#12170 Eesnimi: Imad ABU ZUREIK
Imad ABU ZUREIQ		Dara', Syria
Nassib, Syria		IndividualSDNSYRIA28.03.2023
12171#12171 Eesnimi: Samer Kamal AL-ASSAD
Samer AL-ASAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		28.03.2023
12172#12172 Eesnimi: Hassan Muhammad DAQQOU
Hassan Muhammed DAQOU
DAGO, Hassan Mohamed
Mohamed Hassan DAQOU
Hassan bin Muhammad DAQOU
DUKKO, Hassan
DAQU, Hassan
Hassan Mohammed DEQQO
Hassan DAQOU		Tfail, LebanonIndividualSDNSDGT28.03.2023
12173#12173 Eesnimi: Khalid QADDOUR
Khaled Nasser QADDOUR		Damascus, Syria
Yaafour, Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		28.03.2023
12174#12174 Eesnimi:
HASAN DEQQOU TRADING		No. 142 Niha-Main Road, Zahle, LebanonEntitySDNSDGT28.03.2023
12175#12175 Eesnimi:
AL ISRAA IMPORT AND EXPORT ESTABLISHMENT		No. 142 Niha-Main Road, Zahle, LebanonEntitySDNSDGT28.03.2023
12176#12176 Eesnimi: Noah ZAITAR
Nuah ZUAITER		Syria
Lebanon		IndividualSDNSDGT28.03.2023
12177#12177 Eesnimi: Imad ABU ZUREIQ
Emad ABU ZUREIQ
Imad ABU ZUREIK		Nasib, DaraaIndividualUKSyria28.03.2023
12178#12178 Eesnimi: Samer Kamal ASSAD
Samer Kamal ASAD
Samer Kamal Al-ASAD
Samer Kamal Al ASSAD		QardahaIndividualUKSyria28.03.2023
12179#12179 Eesnimi: Mustafa Qassem AL-KASEM
Mustafa Qassem AL QASIM
Mustafa Qassem AL MASALMEH
مصطفى الماسالم
Mostafa Qassem AL MASALMEH
Mustafa Qassem AL KASM
Mustafa Qassem Al KASAM		DaraaIndividualUKSyria28.03.2023
12180#12180 Eesnimi: Waseem Badia ASSAD
Waseem Badia ASAD
Waseem Badia Al-ASSAD
Waseem Badia ALASSAD
Wassim Badia Al-ASAD
Wasim Badia Al-ASAD
Waseem Badie Al-ASAD
Waseem Badia Al-ASAD
Waseem Badi Al-ASAD
Waseem Badee Al-ASAD		QardahaIndividualUKSyria28.03.2023