Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 209 üksusest 4 101-4 120.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
4101	#4101 Eesnimi: Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ JOSE MIGUEL DEMOYA Chirimoya	Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	24.09.2024
4102	#4102 Eesnimi: Jose Gonzalo SANCHEZ SANCHEZ Gonzalito	Monteria, Cordoba, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	24.09.2024
4103	#4103 Eesnimi: Alexander CELIS DURANGO Bayron	Necocli, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	24.09.2024
4104	#4104 Eesnimi: NIEVES Y PALETAS EVI NIEVESYPALETASEVI	Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	24.09.2024
4105	#4105 Eesnimi: Jose Emilson CORDOBA QUINTO Negro Perea	Istmina, Choco, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	24.09.2024
4106	#4106 Eesnimi: Wilder de Jesus ALCARAZ MORALES El Indio	Turbo, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	24.09.2024
4107	#4107 Eesnimi: Dmitry Yuryevich NIKULIN	Moscow, Russia ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia	Individual	SDN	DPRK3 RUSSIA-EO14024	19.09.2024
4108	#4108 Eesnimi: MRB BANK INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK	Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia	Entity	SDN	DPRK3 RUSSIA-EO14024	19.09.2024
4109	#4109 Eesnimi: STROYTREYD LLC STROYTRADE STROYTREYD	Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia	Entity	SDN	DPRK3 RUSSIA-EO14024	19.09.2024
4110	#4110 Eesnimi: TIMER BANK, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK PAO PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK CO., LTD TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia	Entity	SDN	DPRK3 RUSSIA-EO14024	19.09.2024
4111	#4111 Eesnimi: Mahmud BAGHLANI Mahmood BAGHLANI Mahmoud BAGHLANI	Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
4112	#4112 Eesnimi: Ali ABDI Mohammad Ali Effatpanah Deh Nuy ABDI	Torbat-e Heydariyeh, Razavi Khorasan Province, Iran South Khorasan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
4113	#4113 Eesnimi: Alireza Babaei FARSANI Ali Reza Babai FARESANI	Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran Isfahan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
4114	#4114 Eesnimi: Hamid KHORRAMDEL Hamid KHORRAM DEL	Bushehr, Iran Bagh Zahra Mehrgan 9 P 211, Bushehr, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
4115	#4115 Eesnimi: Ahmad Reza AZADEH Ahmadreza AZADEH	Ramhormoz, Iran Khuzestan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
4116	#4116 Eesnimi: Mustafa BAZVAND Mostafa BAZVAND	Rumeshkan, Lorestan Province, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
4117	#4117 Eesnimi: Ali Malek SHAHKOUI Ali Jomeh Malak SHAHKOUEI Ali Malek SHAHKU'I	Gorgan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
4118	#4118 Eesnimi: Gholamreza ROSHAN	Khuzestan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
4119	#4119 Eesnimi: Saeed BEHESHTI RAD Saeed BEHESHTIRAD Sa'id BEHESHTIRAD	Kermanshah, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
4120	#4120 Eesnimi: Yahya Hosseini PANJAKI Yahya HAMIDI Yahya Husseini PANJAKI Seyed Yahya HAMIDI Seyed Yahya Hosseiny PANJAKI	Karaj, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024