AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Avaldamise kuupäev | 19.12.2024 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AL HAZMI EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL HAZMI EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (1)
| Linn | Sana'a |
|---|---|
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Sana'a, Yemen |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Website: www.alhazmiex.com |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: circa 1998 |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 10.03.2025. 01:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.