Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.18
08.09.2025 19:50:37

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.04 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 333 üksusest 37 301-37 320.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
37301#37301 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 48 No. 53-62 Int. 902, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37302#37302 Eesnimi:
HOTEL SOL PLAZA
Ajalooline		Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia
Carrera 32 No. 35B 44, La Pintada, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37303#37303 Eesnimi: Hugo CUELLAR HURTADO
Ajalooline		Florencia, Caqueta, Colombia
Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico
Kr 76 173 45 In 4, Bogota, Colombia
Trv 176 N 56 25, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37304#37304 Eesnimi: Jenny Johanna CUELLAR SILVA
Ajalooline		Florencia, Caqueta, Colombia
Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia
Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico
Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37305#37305 Eesnimi: Victor Hugo CUELLAR SILVA
Ajalooline		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37306#37306 Eesnimi: Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ
Ajalooline		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37307#37307 Eesnimi: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ
Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS
Ajalooline		San Pedro, Valle, Colombia
Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37308#37308 Eesnimi:
CASA DE EMPENO PRENDA TODO
Ajalooline		Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico
Medrano # 2845, Col. San Andres, Guadalajara, C.P. 44410, Jalisco, Mexico
Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, 44780, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37309#37309 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37310#37310 Eesnimi: IBRAHIM MOHAMED KHALIL
ابراهيم محمد خليل
Khalil Ibrahim Jassem
Khalil Ibrahim Mohammad
Khalil Ibrahim Al Zafiri
Khalil
Khalil Ibrahim al-Zahiri
Ajalooline		Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany
Dayr Az-Zawr		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37311#37311 Eesnimi:
Ajalooline		Circular 73B 39 115-106, Copacabana, Antioquia, Colombia
Medellin, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37312#37312 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37313#37313 Eesnimi: Sam PA
Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES
Xu JINGHUA
Sam KING
Samo HUI
Ghiu Ka LEUNG
Tsui KYUNG-WHA
Ajalooline		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
37314#37314 Eesnimi: Jimmy ZERENIE
Ajalooline		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
37315#37315 Eesnimi:
SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD
SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS
Ajalooline		3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
PO Box 7520, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37316#37316 Eesnimi: Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ
Ajalooline		Abejorral, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37317#37317 Eesnimi: Tobaiwa MUDEDE
TONNETH
Ajalooline		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
37318#37318 Eesnimi: Vielka Judith MARTINEZ LASSO
Ajalooline		El Higo, San Carlos, PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37319#37319 Eesnimi: Maria Janette MORAN SANCHEZ
Janet MORAN SANCHEZ
Ajalooline		PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37320#37320 Eesnimi:
Ajalooline		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019