Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.04 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 314 üksusest 37 001-37 020.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
37001	#37001 Eesnimi: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES Ajalooline	Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37002	#37002 Eesnimi: Paula Andrea VARGAS CIFUENTES Ajalooline	Medellin, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37003	#37003 Eesnimi: Shimon Yalin YELINEK Shimon YELINKE Ajalooline	Israel c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37004	#37004 Eesnimi: BIO FORESTAL S.A.S. BIOFORESTAL S.A. BIO FORESTAL S.A. Ajalooline	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia Finca La Cana, Cordoba, Colombia Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37005	#37005 Eesnimi: C.I. DISERCOM S.A.S. C.I. DISERCOM S.A. DISERCOM S.A. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. Ajalooline	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37006	#37006 Eesnimi: C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A. Ajalooline	Carrera 48 No. 38-46, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37007	#37007 Eesnimi: C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A. Ajalooline	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37008	#37008 Eesnimi: C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. Ajalooline	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37009	#37009 Eesnimi: CROCKER JEANS CORP. S.A. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37010	#37010 Eesnimi: CROCKER JEANS STATION CORPORATION Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37011	#37011 Eesnimi: CROSS WINDS, S.A. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37012	#37012 Eesnimi: CUBICAFE S.A.S. OK COFFEE CUBICAFE S.A. Ajalooline	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37013	#37013 Eesnimi: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. Ajalooline	Montecito No. 38 Piso 21 Of. 29, Col. Napoles, Deleg. Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37014	#37014 Eesnimi: DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. Ajalooline	Calle Jardin No 39-45, Cartagena, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37015	#37015 Eesnimi: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37016	#37016 Eesnimi: FOX FASHION, S.A. FOX KIDS & BABY FOX MEN & WOMEN Ajalooline	Albrook Mall, Local Q-20, Panama City, Panama Albrook Mall, Local 47-B, Panama City, Panama Multiplaza, Local 207, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37017	#37017 Eesnimi: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Ajalooline	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37018	#37018 Eesnimi: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR FUNPORVENIR Ajalooline	Calle 6 No. 32-39, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37019	#37019 Eesnimi: FUNDACION SALVA LA SELVA Ajalooline	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37020	#37020 Eesnimi: GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. LA SORGUITA S.A. GANADERIA LA SORGUITA S.A. Ajalooline	Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019