Eemaldatud loendist: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.11.2021 05:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.11.2021 05:15
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Linn | Panama City |
|---|---|
| Riik | Panama |
| Täielik aadress | Panama City, Panama |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | RUC #: 1149963-1-571540 |
|---|---|
| Riik | Panama |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 03.05.2025. 16:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.