Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 13:09:03

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 644 üksusest 36 121-36 140.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36121#36121 Eesnimi: Alvaro BARRERA MARIN
Ajalooline		Sevilla, Valle, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36122#36122 Eesnimi: Jhon Jairo RAMIREZ LENIS
Ajalooline		Carrera 4C No. 34-27, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36123#36123 Eesnimi: Armando Alonso VILLA VINASCO
Ajalooline		Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain
Miranda, Cauca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36124#36124 Eesnimi: Ruben Alberto FRANCO RUIZ
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia
Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia
Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36125#36125 Eesnimi: Benedicto QUINONES
Benedicto QUINONEZ
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia
c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia
Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36126#36126 Eesnimi: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia
Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36127#36127 Eesnimi: Hector Fabio GIRALDO VELASCO
Ajalooline		c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36128#36128 Eesnimi:
PARQUE YAKU
YAKU E.U.
Ajalooline		Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36129#36129 Eesnimi:
E.C.A. S.A.
Ajalooline		Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36130#36130 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 22 No. 5A-21, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36131#36131 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 5A No. 22-13, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36132#36132 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36133#36133 Eesnimi: YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Ajalooline		7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco
Safi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36134#36134 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia
Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36135#36135 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36136#36136 Eesnimi:
RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A.
Ajalooline		Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36137#36137 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia
Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36138#36138 Eesnimi:
CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA.
Ajalooline		Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia
Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36139#36139 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36140#36140 Eesnimi:
UNICA LTDA.
Ajalooline		Calle 25 No. 5BN-08, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019