Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.2
29.08.2025 20:29:28

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 280 üksusest 36 121-36 140.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36121#36121 Eesnimi:
MONTANA MANAGEMENT, INC.
Ajalooline		PanamaEntityUKIraq31.12.2019
36122#36122 Eesnimi: Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi
Tabra Asil
ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH
Asil Tabra
أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره
Ajalooline		-IndividualUKIraq31.12.2019
36123#36123 Eesnimi:
SURATEL
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36124#36124 Eesnimi:
BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
KARDIAM
Ajalooline		BP 333 Bangui Central African Republic
Antwerp Belgium		EntityUKCentral African Republic31.12.2019
36125#36125 Eesnimi:
INVHERESA S.A.
Ajalooline		Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia
Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36126#36126 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36127#36127 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36128#36128 Eesnimi:
INVERSIONES GEMINIS S.A.
Ajalooline		Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia
Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36129#36129 Eesnimi:
CONSTRUEXITO S.A.
CONE S.A.
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36130#36130 Eesnimi:
Ajalooline		51B F.Skoryny Street Minsk 220141 BelarusEntityUKBelarus31.12.2019
36131#36131 Eesnimi:
W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
Ajalooline		Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36132#36132 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 54 No. 75-107, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36133#36133 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 78 No. 53-70 Local 218, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36134#36134 Eesnimi:
INVERSIONES BETANIA LTDA.
INVERSIONES BETANIA S.A.
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia
Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36135#36135 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 51B No. 94-110, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36136#36136 Eesnimi:
VILLA D'ARTE
Ajalooline		Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Aereo Apartado 51881, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36137#36137 Eesnimi: Ivan URDINOLA GRAJALES
Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Ajalooline		Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia
c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia
c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36138#36138 Eesnimi: Julio Fabio URDINOLA GRAJALES
Ajalooline		Carrera 40 No. 5A-40, Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36139#36139 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 5 No. 22-39 of. 205, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36140#36140 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 9 No. 9-49 of. 902, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019