Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 644 üksusest 36 121-36 140.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36121 | Alvaro BARRERA MARIN Ajalooline | Sevilla, Valle, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36122 | Jhon Jairo RAMIREZ LENIS Ajalooline | Carrera 4C No. 34-27, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36123 | Armando Alonso VILLA VINASCO Ajalooline | Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain Miranda, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36124 | Ruben Alberto FRANCO RUIZ Ajalooline | Cali, Colombia c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36125 | Benedicto QUINONES Benedicto QUINONEZ Ajalooline | Cali, Colombia c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36126 | Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA Ajalooline | Cali, Colombia c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36127 | Hector Fabio GIRALDO VELASCO Ajalooline | c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36128 | CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U. PARQUE YAKU YAKU E.U. Ajalooline | Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36129 | ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. E.C.A. S.A. Ajalooline | Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36130 | BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. Ajalooline | Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36131 | APVA S.A. Ajalooline | Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36132 | ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Ajalooline | Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36133 | YASSINE CHEKKOURI ياسين شكوري Ajalooline | 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco Safi | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
36134 | WORLD LINE SYSTEM S.A. Ajalooline | Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36135 | NEGOCIOS Y CAPITALES S.A. Ajalooline | Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36136 | COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A. RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A. Ajalooline | Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36137 | CECEP EDITORES S.A. Ajalooline | Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36138 | CECEP S.A. CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA. Ajalooline | Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36139 | ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Ajalooline | Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36140 | UNIDAD CARDIOVASCULAR LTDA. UNICA LTDA. Ajalooline | Calle 25 No. 5BN-08, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |