Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 16:01:19

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 646 üksusest 36 121-36 140.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36121#36121 Eesnimi: Alvaro Enrique BARRERA RIOS
Ajalooline
Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36122#36122 Eesnimi: Alfonso BARRERA RIOS
Ajalooline
Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36123#36123 Eesnimi: Alvaro BARRERA MARIN
Ajalooline
Sevilla, Valle, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36124#36124 Eesnimi: Jhon Jairo RAMIREZ LENIS
Ajalooline
Carrera 4C No. 34-27, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36125#36125 Eesnimi: Armando Alonso VILLA VINASCO
Ajalooline
Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain
Miranda, Cauca, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36126#36126 Eesnimi: Ruben Alberto FRANCO RUIZ
Ajalooline
Cali, Colombia
c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia
Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia
Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36127#36127 Eesnimi: Benedicto QUINONES
Benedicto QUINONEZ
Ajalooline
Cali, Colombia
c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia
c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia
Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36128#36128 Eesnimi: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Ajalooline
Cali, Colombia
c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia
Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36129#36129 Eesnimi: Hector Fabio GIRALDO VELASCO
Ajalooline
c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36130#36130 Eesnimi:
PARQUE YAKU
YAKU E.U.
Ajalooline
Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36131#36131 Eesnimi:
E.C.A. S.A.
Ajalooline
Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36132#36132 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 22 No. 5A-21, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36133#36133 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 5A No. 22-13, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36134#36134 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36135#36135 Eesnimi: YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Ajalooline
7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco
Safi
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36136#36136 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia
Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
36137#36137 Eesnimi:
Ajalooline
Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36138#36138 Eesnimi:
RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A.
Ajalooline
Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36139#36139 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia
Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
36140#36140 Eesnimi:
CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA.
Ajalooline
Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia
Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019