Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.133
26.08.2025 18:40:40

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 258 üksusest 32 001-32 020.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
32001#32001 Eesnimi: Halima Adan ALIMombasa, Kenya
Nairobi, Kenya		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32002#32002 Eesnimi:
NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
AL ARDH AL JADIDA		Iraq
Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Sanliurfa, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
32003#32003 Eesnimi: ESPERANZA
NEDAS		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32004#32004 Eesnimi:
JENNIFER NAVIGATION LTD.		80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32005#32005 Eesnimi: Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI
Muhammad 'Abd-al-Qadir MATNI
Muhammad Abdul Qadar MUTNI
Mohammed Abdulqader MATNEE
Mohammad Abdul Kadir MUTNI
ABD-AL-QARIM, Abu		Erbil, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
32006#32006 Eesnimi: Walid Talib Zughayr AL-RAWI
Walid Talib ZGHYR
Waleed Talib Zghair ZGHAIR
Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
AL-RAWI, Abu Khalid
Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
32007#32007 Eesnimi:
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS GROUND FORCE		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNFTO
IRGC		31.12.2019
32008#32008 Eesnimi:
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNFTO
IRGC		31.12.2019
32009#32009 Eesnimi: Sergey Leonidovich KOSSIEV
Sergei KOSSIYEV		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
32010#32010 Eesnimi: Ruslan GEREMEYEVRussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
32011#32011 Eesnimi:
KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32012#32012 Eesnimi: Elena Anatolievna TRIKULYARussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
32013#32013 Eesnimi: Abuzayed VISMURADOVChechen Republic, RussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
32014#32014 Eesnimi:
SPECIAL DIVISION OF FIRST RESPONDERS, CHECHNYA (SOBR)		Chechen Republic, RussiaEntitySDNMAGNIT31.12.2019
32015#32015 Eesnimi: Iliana Josefa RUZZA TERANCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32016#32016 Eesnimi:
CENTRAL BANK OF VENEZUELA		Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela
Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32017#32017 Eesnimi:
LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY		house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, RussiaEntitySDNNPWMD31.12.2019
32018#32018 Eesnimi: Wael BAZZI
Wa'el BAZZI
Wa'il Muhammad BAZZI		Freetown, Sierra Leone
Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32019#32019 Eesnimi:
VOLTRA TRANSCOR ENERGY
SOFTLINE		Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, BelgiumEntitySDNSDGT31.12.2019
32020#32020 Eesnimi: Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, BelgiumEntitySDNSDGT31.12.2019