Sanktsioonide nimekirjad
18.119.13.56
14.05.2025 07:09:11

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 741 üksusest 31 881-31 900.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31881#31881 Eesnimi: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31882#31882 Eesnimi: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31883#31883 Eesnimi: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31884#31884 Eesnimi: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31885#31885 Eesnimi: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31886#31886 Eesnimi: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31887#31887 Eesnimi: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31888#31888 Eesnimi: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31889#31889 Eesnimi: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31890#31890 Eesnimi: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31891#31891 Eesnimi: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale		Italy
Asima-Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31892#31892 Eesnimi: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ		EntityEUIRQ31.12.2019
31893#31893 Eesnimi: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
31894#31894 Eesnimi:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd		Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
31895#31895 Eesnimi: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES		EntityEUIRQ31.12.2019
31896#31896 Eesnimi:
Aviatrans Anstalt		Ruggell, LIECHTENSTEINEntityEUIRQ31.12.2019
31897#31897 Eesnimi: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESHEntityEUTAQA31.12.2019
31898#31898 Eesnimi: P.O. Box 9, Idleb, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
31899#31899 Eesnimi:
Logarcheo S.A.		Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLANDEntityEUIRQ31.12.2019
31900#31900 Eesnimi:
2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
CHE 2 CHAYON KWAHAKWON
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
CHAYON KWAHAK-WON
NATIONAL DEFENSE ACADEMY
KUKPANG KWAHAK-WON
SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE
SANSRI		Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019