HITAL EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
IFSR SDGT |
| Märge | (Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | HITAL EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HITAL EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | National ID No.: 14005467510 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Tüüp | Registration Number: 483939 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 02.05.2025. 12:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.