Sanktsioonide nimekirjad
18.119.122.164
11.05.2025 08:02:50

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 31 481-31 500.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31481#31481 Eesnimi: Nestor Neptali BLANCO HURTADOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31482#31482 Eesnimi: Amadou KOUFFA
Hamadou KOUFFA
Hamadoun KOUFFA
BARRY, Amadou		MaliIndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
31483#31483 Eesnimi: Ismail BAYALTUN
Ismail Halil BAYALTUN		Dunya Is Mer, Gaziantep, Turkey
No:/A Atlikonak, Sanliurfa, 63000, Turkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Koyu Koyichi Shanliurfa, Merkez, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31484#31484 Eesnimi: Ahmet BAYALTUNTurkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Mahallesi Atlikonak Sokak, No:13, Eyyubiye, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31485#31485 Eesnimi:
ACL GSM IMPORT EXPORT
ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT
ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN		No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey
Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey
Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey
96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
31486#31486 Eesnimi:
NEJAT-E EJTIMAYEE		House Number 1297 Lot Number 2, Sub-District number 2 Narang Bagh Area, Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan
Police District 12, Kabul City, Kabul Province, Afghanistan
Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
31487#31487 Eesnimi: Sayed Habib Ahmad KHAN
Syed Habib Ahmad KHAN
HABIB, Sayed		Kunar Province, Afghanistan
Kuwait
Arzan Qemat Area PD 12, Kabul City, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31488#31488 Eesnimi: Rohullah WAKIL
Haji Sahib Rohullah WAKIL
Haji Rohullah		Nangalam, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31489#31489 Eesnimi:
AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
SAHLUL HAWALA OFFICE		Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey
Mersin, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
31490#31490 Eesnimi:
TAWASUL HAWALA COMPANY
AL-TAWASUL COMPANY
TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE		Harim, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
31491#31491 Eesnimi:
AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
AL SULTAN GOLD & JEWELRY
SULTAN GOLD
AL SULTAN JEWELRY
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
ALSULTAN KUYUMCULUK
AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO		Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, TurkeyEntitySDNSDGT31.12.2019
31492#31492 Eesnimi: Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, CubaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31493#31493 Eesnimi: Hussein Falah AL-LAMI
Abu Zainab AL-LAMI
Hussein Faleh AZIZ		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31494#31494 Eesnimi: Mohammad Javad AZARI JAHROMIJahrom, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN
IRAN-TRA		31.12.2019
31495#31495 Eesnimi: Qais AL-KHAZALI
Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI
Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ
Qays AL-KHAZALI
Qays AL-KHAZ'ALI
Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG
SDGT		31.12.2019
31496#31496 Eesnimi: Laith AL-KHAZALI
Layth Hadi Sayyid ALAZIREG
Layth AL-KHAZ'ALI
Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI
Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI		IraqIndividualSDNGLOMAG
SDGT		31.12.2019
31497#31497 Eesnimi: Rafael Antonio ORTEGA MURILLO
ORTEGA, Payo		Managua, Nicaragua
KM 13 Carretera Masaya, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
31498#31498 Eesnimi:
EL GOLIAT		De Los Semaforos De Seminole 3 Cuadras al Sur 2 Cuadras Arriba, 1 Cuadra al Sur, Casa #326, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019
31499#31499 Eesnimi:
INVERSIONES ZANZIBAR		De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019
31500#31500 Eesnimi:
DNP
NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR
DNP PETRONIC
DNP-PETRONIC
DNP S.A.		Ofiplaza El Retiro Edificio 8 Segundo Piso, Managua, Nicaragua
Rotonda El Gueguense 2, Managua, Nicaragua		EntitySDNNICARAGUA31.12.2019