HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud |
| Programmid (1) | Taliban |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 27.03.2015 |
| Märge | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Eesnimi/Tiitel | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Eesnimi/Tiitel | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Haji Basir Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
| Tüüp | Originaalkirjutus |
| Eesnimi/Tiitel | Haji Baseer Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Baseer Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
Aadressid (11)
| Tänav | Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar |
|---|---|
| Linn | Sanatan Bazaar Street |
| Riik | Pakistan |
| Postiindeks | C |
| Piirkond | near Trench (variant Tranch) Road |
| Täielik aadress | Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
| Täielik aadress | Iran (Islamic Republic of) |
|---|---|
| Märge | Branch Office 11: Iran |
| Linn | Branch Office 2: Quetta |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Branch Office 2: Quetta, Pakistan |
| Riik | Pakistan |
|---|---|
| Piirkond | Branch Office 3: Lahore |
| Täielik aadress | Branch Office 3: Lahore, Pakistan |
| Riik | Pakistan |
|---|---|
| Piirkond | Branch Office 4: Peshawar |
| Täielik aadress | Branch Office 4: Peshawar, Pakistan |
| Riik | Pakistan |
|---|---|
| Piirkond | Branch Office 5: Karachi |
| Täielik aadress | Branch Office 5: Karachi, Pakistan |
| Riik | Pakistan |
|---|---|
| Piirkond | Branch Office 6: Islamabad |
| Täielik aadress | Branch Office 6: Islamabad, Pakistan |
| Riik | Afganistan |
|---|---|
| Piirkond | Branch Office 7: Kandahar Province |
| Täielik aadress | Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan |
| Riik | Afganistan |
|---|---|
| Piirkond | Branch Office 8: Herat Province |
| Täielik aadress | Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan |
| Riik | Afganistan |
|---|---|
| Piirkond | Branch Office 9: Helmand Province |
| Täielik aadress | Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
|---|---|
| Piirkond | Branch Office 10: Dubai |
| Täielik aadress | Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (7)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Haji Basir Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Haji Baseer Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Baseer Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 09.08.2023 08:15) |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Täielik aadress | Branch Office 11: Iran |
Taastatud: 16.01.2025. 09:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.