Sanktsioonide nimekirjad
3.128.205.101
11.05.2025 05:15:39

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 31 461-31 480.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31461#31461 Eesnimi:
LOU TRADING AND INVESTMENT CO LTD
LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LTD		Juba, South SudanEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31462#31462 Eesnimi: Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL
HUSSEIN ALI, Ashraf
Ashiraf SEEDAHMED
Ashraf Said Ahmed HUSSEIN
Asharaf SEED AHMED
Ashraff SEED AHMED
Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN
ALI, Ashraf Sayed
Ashraf Seedahmed Hussein ALI		1 College Yard Winchester Avenue, London, NW6 7UA, England, United Kingdom
207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom
Sudan
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31463#31463 Eesnimi: 207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United KingdomEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31464#31464 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31465#31465 Eesnimi:
AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED		201 Kasini Road, Mombasa, Kenya
Juba, South Sudan		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
31466#31466 Eesnimi: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, UgandaEntityUNDRC31.12.2019
31467#31467 Eesnimi:
ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD		Mombasa, Kenya
Juba, South Sudan		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
31468#31468 Eesnimi: Juba, South SudanEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31469#31469 Eesnimi: Pedro Miguel CARRENO ESCOBARDelta Amacuro, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31470#31470 Eesnimi: Jose Adelino ORNELAS FERREIRA
Jose Adelino ORNELLA FERREIRA
Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA		Caracas, Capital Disrict, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31471#31471 Eesnimi: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOSMaracaibo, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31472#31472 Eesnimi: Ebrahim RAISI
Sayyid Ibrahim RA'EESI
Seyyid Ebrahim RAISOL-SADATI
Sayyid Ebrahim RAIS-O-SADAT		Masshad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31473#31473 Eesnimi: Hossein DEHGHAN
Hossein DEHGHAN POUDEH		Poudeh, Isfahan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31474#31474 Eesnimi: Vahid HAGHANIANIranIndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31475#31475 Eesnimi: Gholamali HADDAD-ADEL
Gholam-Ali HADDADADEL
Gholam-Ali HADDAD ADEL
Gholamali HADDAD ADEL		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31476#31476 Eesnimi: Mojtaba KHAMENEI
Sayyed Mojtaba Hosseini KHAMENEI		Mashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31477#31477 Eesnimi:
مكتب الخدمات
MAK
Al Kifah
AFGHAN SERVICE BUREAU		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31478#31478 Eesnimi:
AFGS
GENERAL STAFF OF IRANIAN ARMED FORCES		IranEntitySDNIRAN-EO1387631.12.2019
31479#31479 Eesnimi: Mohammad BAGHERI
Mohammad BAGHERI AFSHORDI
Mohammad Hossein BAQERI
Mohammed BAGHERI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31480#31480 Eesnimi: Gholam Ali RASHID
Gholamali RASHID		Dezful, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019