BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (4) |
IFSR IRAN SDGT NPWMD |
| Märge | (Linked To: BANK TEJARAT) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK TORGOVOY KAPITAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK TORGOVOY KAPITAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK TORGOVY KAPITAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK TORGOVY KAPITAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TC BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TC BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | TK BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TK BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | TRADE CAPITAL BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TRADE CAPITAL BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | 65A Timiriazeva |
|---|---|
| Linn | Minsk |
| Riik | Valgevene |
| Postiindeks | 2 |
| Täielik aadress | 65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Registration Number: 807000163 |
|---|---|
| Riik | Valgevene |
| Tüüp | SWIFT/BIC: BBTKBY2X |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Website: www.tcbank.by |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 01.05.2025. 12:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.