Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 692 üksusest 31 261-31 280.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31261	#31261 Eesnimi: SILVER BAY PARTNERS FZE	Manara Industrial Zone Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates Flexi Office, Business Center Rakez Business Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31262	#31262 Eesnimi: Igor Vladimirovich NESTEROV	Russia	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	31.12.2019
31263	#31263 Eesnimi: Denis Igorevich KUZMIN	Russia	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	31.12.2019
31264	#31264 Eesnimi: REDIN EXCHANGE REDIN DIS TICARET LTD. STI REDIN COMPANY REDIN CURRENCY EXCHANGE REDIN MONEY EXCHANGE RAYDAYIN COMPANY RAYDAYIN TURKEY RADIN MONEY EXCHANGE RIDIN MONEY EXCHANGE RIDEN MONEY EXCHANGE REDIN GENERAL TRADE AND CARGO REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, Istanbul, 34134, Turkey Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, Istanbul, 34093, Turkey Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, Gaziantep, 27090, Turkey No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31265	#31265 Eesnimi: AMID HUSAIN AL KUNI	Libya	Individual	UN	Libya	31.12.2019
31266	#31266 Eesnimi: KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY DPRK Committee for Space Technology Department of Space Technology of the DPRK Committee for Space Technology KCST	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31267	#31267 Eesnimi: Marwan Mahdi Salah AL-RAWI Marwan ALRAWI Marwan Mahdi AL-RAWI	Ramadi, Iraq Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31268	#31268 Eesnimi: Ismael TASH Isma'il TASH Ismael Salman MOSLEH	Iraq Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31269	#31269 Eesnimi: SMART ITHALAT IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI SMART IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY	Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31270	#31270 Eesnimi: Mohamad AMEEN Amyne Didi	Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31271	#31271 Eesnimi: MARITIME ASSISTANCE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY MARITIME ASSISTANCE	Sadovaya-Kudrinskaya street, building 32-1 office XII on 6th fl., cabinet 4d, Moscow, 123001, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685 SYRIA	31.12.2019
31272	#31272 Eesnimi: Ilya LOGINOV Ilya Alekseyevich LOGINOV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31273	#31273 Eesnimi: Ivan OKOROKOV Ivan B. OKOROKOV Ivan Borisovich OKOROKOV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31274	#31274 Eesnimi: Karen STEPANYAN Karen Albertovich STEPANYAN	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31275	#31275 Eesnimi: YAZ	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31276	#31276 Eesnimi: SIG	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31277	#31277 Eesnimi: KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) Korea Foreign Insurance Company	Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31278	#31278 Eesnimi: SUDAK	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31279	#31279 Eesnimi: Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed IBRAHIM	Gharbeya, Egypt Brazil	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31280	#31280 Eesnimi: PASSAT	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019