TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
IFSR SDGT |
| Märge | (Linked To: BANK MELLI IRAN) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (7)
| Perekonnanimi/Nimi | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TMGIC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TMGIC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (5)
| Tänav | Building 89, Khoddami Street, Vanak |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 5 |
| Täielik aadress | Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran |
| Tänav | PO Box 15875-3898 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Täielik aadress | PO Box 15875-3898, Iran |
| Tänav | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran |
| Tänav | Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89 |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran |
| Tänav | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Täielik aadress | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran |
Isikut tõendavad dokumendid (6)
| Tüüp | Registration Number: 89584 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Tüüp | National ID No.: 10101339590 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Tüüp | Website: www.bmiic.ir |
|---|
| Tüüp | Website: www.en.tmgic.ir |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 09:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.