Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.141
27.08.2025 17:44:02

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 258 üksusest 31 101-31 120.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31101#31101 Eesnimi: No. 4, Zarafshan Street, Shahid Farahzadi Boulevard, Sharak Ghods, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRAN		31.12.2019
31102#31102 Eesnimi:
SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
SINA BANK COMPANY
BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
BFCC
SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
SFCC
BANK SINA		Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran
No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran
Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran
187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran
No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran
187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRAN
IRAN-EO13876		31.12.2019
31103#31103 Eesnimi: No. 37, Saba Boulevard, Africa Street P.O. Box 14335-835, Tehran, 1917773844, Iran
No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran, 13999-39711, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31104#31104 Eesnimi:
AFAQ DUBAI HAWALAH
AFAQ DUBAI COMPANY
AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
ASTU		IraqEntitySDNSDGT31.12.2019
31105#31105 Eesnimi: Delcy Eloina RODRIGUEZ GOMEZ
Delcy RODRIGUEZ		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31106#31106 Eesnimi: Jorge Jesus RODRIGUEZ GOMEZ
Jorge RODRIGUEZ
Jorge J RODRIGUEZ GOMEZ
Rodriguez Gomez JORGE J.
Rodriguez Gomez JORGE JESUS		El Valle, Libertador, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31107#31107 Eesnimi: Cilia Adela FLORES DE MADURO
Cilia FLORES		Tinaquillo, Cojedes, Venezuela
Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31108#31108 Eesnimi: Vladimir PADRINO LOPEZCapital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31109#31109 Eesnimi:
AGENCIA VEHICULOS ESPECIALES RURALES Y URBANOS, C.A.		Calle Paris Torre Global, Piso 5 Las Mercedes, Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA31.12.2019
31110#31110 Eesnimi: Jose Omar PAREDESMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31111#31111 Eesnimi:
QUIANA TRADING LTD.		Virgin Islands, BritishEntitySDNVENEZUELA31.12.2019
31112#31112 Eesnimi: Edgar Alberto SARRIA DIAZ
Edgar SARRIAS
Edgar Alberto SARRIA		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31113#31113 Eesnimi: Calle Nou d'Octubre 18-BJ, Valencia, 46014, Spain
Calle Nou d'Octubre 18 Bajo, Valencia, 46014, Spain		EntitySDNVENEZUELA31.12.2019
31114#31114 Eesnimi:
Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.
Chongchongang Shipping Co LTD		817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
31115#31115 Eesnimi:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRYMTEPLOELEKTROTSENTRAL
AO, KRIMTETS
KRYMTEPLOELEKTROTSENTRAL, AO		1, ul. Montazhnaya Pgt. Gresovski, Simferopol, 295493, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
31116#31116 Eesnimi:
LLC UKIP
UKIP, OOO
UKIP
MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS
UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTOV		Sevastopolskaya Street House 41/2, Simferopol, 295024, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
31117#31117 Eesnimi:
IYARI DISENO DE COLECCION HUICHOL
IYARI ALTO DISENO HUICHOL
IYARI DISENO Y MODA ETNICO		Av. De la Cultura No. 157 Col. Ciudad del Valle, Tepic, C.P. 63157, Nayarit, Mexico
Naciones Unidas 4579-C Patria Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
31118#31118 Eesnimi: Muhammad 'Abdallah AL-AMIN
Mohammad AL AMIN
Muhammed AL AMIN
Muhammed EL AMINE
Mohamed ALAMIN
Mohamad AL-AMIN
Mohamed Abdullah AL AMEEN
Muhammad Abdallah AL AMIN
Mohamed Abdalla AMINE		El Mezraah, Beirut, Lebanon
Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31119#31119 Eesnimi: Calle Teikame Numero 21 Modulo A Nayarabastos, Tepic, Nayarit, MexicoEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31120#31120 Eesnimi:
SIRRA GAS S.A.L. OFF SHORE		Unesco Center, 4th Floor Office No. 19 Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019