SINA BANK
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (4) |
SDGT IRAN IRAN-EO13876 IFSR |
| Märge | (Linked To: ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (8)
| Perekonnanimi/Nimi | SINA BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SINA BANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SINA BANK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SINA BANK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BFCC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BFCC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SFCC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SFCC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK SINA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK SINA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (6)
| Tänav | 187 Motahhari Ave |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran |
| Tänav | Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran |
| Tänav | No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6 |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 1 |
| Piirkond | Tehran Province |
| Täielik aadress | No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran |
| Tänav | Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran |
| Tänav | No. 187, Ostad Mottahari St. |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Täielik aadress | No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran |
| Tänav | 187 Motahri Avenue |
|---|---|
| Linn | Tehran |
| Riik | Iraan |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran |
Isikut tõendavad dokumendid (6)
| Tüüp | Registration Number: 2904 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Tüüp | National ID No.: 10860246171 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Tüüp | Website: www.sinabank.ir |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: SINAIRTH |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 14:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.