Sanktsioonide nimekirjad
18.222.82.248
05.05.2025 10:12:04

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 29 901-29 920.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29901#29901 Eesnimi: Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29902#29902 Eesnimi:
AMROGGANG Development Bank
Amnokkang Development Bank		Tongan-dong, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
29903#29903 Eesnimi:
BAZOVY ELEMENT		Esplanade 44, Saint Helier, JE4 9WG, Jersey
30 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29904#29904 Eesnimi:
KUBAN AGRO
KUBAN AGROHOLDING		77 Mira St. Ust-Labinsk, 352330, Krasnodar Territory, Russia
1 Montazhnaya St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia
116 Mira St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia
1 G. Konshinykh St., Krasnodar Territory, Russia
2 Rabochaya St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29905#29905 Eesnimi:
RUSSKIE MASHINY		Ul. Rochdelskaya 15, 8, Moscow, 123022, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29906#29906 Eesnimi:
GAZ JSC
GAZ PAO		88 Lenin Avenue, 603950, Nizhny Novgorod, Russia
15/1 Rochdelskaya Str., Moscow, 123022, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29907#29907 Eesnimi: Konstantin Iosifovich KOSACHEVMoscow, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29908#29908 Eesnimi: Saifullah KHALIDKasur, Pakistan
Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29909#29909 Eesnimi: Muzammil Iqbal HASHIMI
Muzammil Iqbal HASHMI
SAHIB, Hashmi		PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29910#29910 Eesnimi: Muhammad Harris DAR
Muhammad HARIS		Faisalabad, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29911#29911 Eesnimi: Tabish QAYYUUM
Muhammad Tabish Abdul QAYYUM
TABISH, Abdul Rahman Salar		Karachi, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29912#29912 Eesnimi: Oleg Vladimirovich DERIPASKADzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, Russia
Moscow, Russia
64 Severnaya Street, Oktyabrsky Khutor, Ust-Labinsky District Krasnodar Territory, 352332, Russia
5 Belgrave Square Belgravia, London, SW1X 8PH, United Kingdom		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29913#29913 Eesnimi:
أنصار الشريعة - بنغازي
نصار الشريعة (Ansar al Charia)
Ansar al-Charia
Ansar al-Sharia
Ansar al-Charia Benghazi
Ansar al-Sharia Benghazi
أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL))
كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia)
Ansar al Sharia
أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL))		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29914#29914 Eesnimi:
JOINT-STOCK COMPANY RENOVA GROUP OF COMPANIES
JSC RENOVA GROUP OF COMPANIES		V, 28 Balaklavskiy Prospekt, Moscow, 117452, Russia
40, Malaya Ordynka, Moscow, 115184, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
29915#29915 Eesnimi: Fayyaz AHMAD
FIYAZ, Sheikh
FIYYAZ, Sheikh
FAYAZ, Sheikh
FAIZ, Shaikh
BAHA'I, Fayaz
Muhammad FIAZ		Sheikhpura, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29916#29916 Eesnimi: Faisal NADEEM
Faisal NADIM		Sanghar, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29917#29917 Eesnimi: Viktor Feliksovich VEKSELBERG
Victor VEKSELBERG		Drogobych, Lviv region, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29918#29918 Eesnimi: Muhammad EHSAN
Muhammad AHSAN
Muhammad IHSAN
ULLAH, Ehsan		Sialkot, Pakistan
Islamabad, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29919#29919 Eesnimi: Nikolai Platonovich PATRUSHEV
Nikolai PATRUSHEV		St. Petersburg, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29920#29920 Eesnimi: Musab ABU GREIN
Mus'ab ABU-QURAYN		Sabratha, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019