Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
08.07.2025 20:43:28

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 612 üksusest 29 561-29 580.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29561#29561 Eesnimi: CHO YON CHUN
Jo Yon Jun
Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
29562#29562 Eesnimi: Oleksii Oleksandrovych DYKIY
Olexiy Oleksandrovych DIKIY
Aleksej Aleksandrovich DIKIJ
Oleksiy DYKYY
Oleksiy Oleksandrovych DYKYI
Aleksey Aleksandrovich DIKIY
Donetsk, Ukraine
Donetsk Region, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
29563#29563 Eesnimi: Irina NIKITINA
Irina Petrovna NIKITINA
Iryna Petrivna NIKITINA
UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29564#29564 Eesnimi:
RIVIERA SUNRISE RESORT AND SPA
Lenin St. 2, Alushta, 29850, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29565#29565 Eesnimi:
IFD KAPITAL GROUP
IFD-KAPITAL
IFD KAPITAL
IFD-CAPITAL
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow, 123100, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29566#29566 Eesnimi: Olga PLAKSINA
Olga Vladimirovna PLAKSINA
Moscow, Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29567#29567 Eesnimi: Jonathan ALVAREZ ESCOBAR
Primo
Tulua, Valle, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29568#29568 Eesnimi: Tito Aldemar RUANO YANDUN
DON T
DON TITO
DON TI
Ipiales, Narino, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29569#29569 Eesnimi: Attallah Salman 'Abd Kafi AL-JABURI
'Attallah Salman 'Abd AL-KAFI
'Ataalla Salman 'Abd KAFI
Atallah Salman Abd KAFI
Ataullah Salman ALAKT
ABU HAQI
'Attallah Salman 'Abd al-Kafi AL-JABURI
'Ataallah Salman KAFI
Atallah Salman Kafi AL JABURI
'Atallah Salman Kafi AL-JABURI
Iraq
Hawi al-Arishah Village Hawijah District, Kirkuk Province, Iraq
Hawijah District, Kirkuk Province, Iraq
Rumanah Village, Kirkuk Province, Iraq
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29570#29570 Eesnimi: 'Umar AL-KUBAYSI
Umar Mahmud Rahim AL-KUBAYSI
'Umar Mahmud RAHIM
Umar Mahmud Rahim AL-QUBAYSI
Umar Mahmud AL-KUBAYSI ARHAYM
'Umar Mahmud ARHAYM
al-Qaim, al-Anbar Province, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
29571#29571 Eesnimi:
AL-KAWTHAR HAWALA
Al-Qa'im, Al Anbar Province, IraqEntitySDNSDGT31.12.2019
29572#29572 Eesnimi: KIM YONG CHOL
Kim Yong-Chol
Kim Young-Chol
Kim Young-Cheol
Young-Chul
Kim Yong-Chol
-IndividualUNDPRK31.12.2019
29573#29573 Eesnimi: Marwan Ibrahim Hussayn Tah AL-AZAWI
Murtada Ibrahim Taha Muhammad AL-'ISAWI
AL-SHAMI, Abu Anas
IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
29574#29574 Eesnimi:
MMI
INDONESIAN MUJAHIDEEN COUNCIL
INDONESIAN MUJAHIDIN COUNCIL
INDONESIAN MUJAHEDEEN COUNCIL
INDONESIAN ISLAMIC WARRIORS' COUNCIL
MAJILIS MUJAHIDIN INDONESIA
INDONESIA (MMI)
MAJELIS MUJAHIDIN COUNCIL
LASKAR MUJAHIDIN
LASKAR MUJAHIDIN INDONESIA
LMI
LASKAR MUJAHIDIN MAJELIS MUJAHIDIN
LM3
AN NISA
RIGHTEOUS DECISION-MAKERS
IndonesiaEntitySDNSDGT31.12.2019
29575#29575 Eesnimi: Oleg Anatolievich KAMSHILOVPiketnoy Marjanovsky District, Omsk Region, Russia
Crimea, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29576#29576 Eesnimi:
CENTRAL NATIONAL BANK OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Prospekt Mira 8a, Donetsk, 83015, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29577#29577 Eesnimi: Str. T. G. Shevchenko, d. 1, Luhansk, 91000, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29578#29578 Eesnimi:
BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
LLC TSMRBANK
BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13660
DPRK3
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
29579#29579 Eesnimi:
JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK
JSC TAATTA BANK
BANK TAATTA
BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
36 ul. Chepalova, Yakutsk, 677018, Sakha (Yakutiya) Resp., Russia
Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Crimea, Ukraine
Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29580#29580 Eesnimi:
BANK CHBRR, AO
JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'
OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK
BANK CHBRR, PAO
'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO'
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII
24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, 295001, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019