Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 688 üksusest 29 561-29 580.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29561 | Francisco Jose RANGEL GOMEZ | Caracas, Venezuela Bolivar, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29562 | Fabio Enrique ZAVARSE PABON | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29563 | Gerardo Jose IZQUIERDO TORRES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29564 | Jesus PEREZ ALVEAR Chucho Perez | Distrito Federal, Mexico Guerrero, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29565 | GALLISTICA DIAMANTE GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V. TICKET PREMIER | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29566 | Miguel Jose LEONE MARTINEZ Miguel LEONE | Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29567 | AL FURQAN Dzemilijati Furkan Dzem'ijjetul Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Dzemijetul Furkan Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Sirat Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Istikamet In Siratel Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan | 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29568 | Abukar Ali ADAN Abukar Ali ADEN Sheikh Abukar Ibrahim Afghan | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29569 | Wanas AL-FAQIH | Mahdia, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29570 | MOTORCYCLE ART LTD. | 18 Drive 41, Thomas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29571 | HI-LOW PROPERTIES LTD. | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29572 | ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED PAR EXCELLENCE LIMITED | 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29573 | MALTA DIRECTORIES LTD. | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29574 | MR HANDYMAN LTD | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29575 | MARIE DE LOURDES COMPANY LIMITED | 22 Mensija Street, San Gwann, SGN 1432, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29576 | WORLD WATER FISHERIES LIMITED IL-BRAZZOL | 10 Quarry Garage, Gharghur, Malta 22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1432, Malta 6/13, Ibragg road Tal-Balal, Swieqi, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29577 | KB INVESTMENTS LIMITED | Office 5B, Level 8 Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St Julians, STJ 4011, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29578 | AL MOUAKAOUNE BIDDAM الموقعون بالدم Les Signataires par le Sang Ceux Qui Signent avec le Sang Those Who Sign in Blood | Mali | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29579 | SEABRASS LIMITED | Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29580 | TARA LIMITED | Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |