WADI AL AFRAH TRADING LLC
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | TCO |
| Märge | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | WADI AL AFRAH TRADING LLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | WADI AL AFRAH TRADING LLC |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
Aadressid (3)
| Tänav | P.O. Box 39807 |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | P.O. Box 40553 |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Registration ID: 620850 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 00:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.