Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 10:28:08

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 644 üksusest 28 781-28 800.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28781#28781 Eesnimi: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI
Aisha Muhammed Abdul Salam
Sultanate of Oman
Tripoli
Oman
IndividualUNLibya31.12.2019
28782#28782 Eesnimi: Mudalal KHURI
Mudalal Mtanyus KHURI
Mudallal KHOURY
Mudalal KHOURI
Khoms, Syria
Russia
IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
31.12.2019
28783#28783 Eesnimi: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFILebanon
Tripoli
IndividualUNLibya31.12.2019
28784#28784 Eesnimi:
KREMSONT ALLIANCE CORP.
Corner of Eyre Street and Hutson Street Blake Building No. 302, Belize City, BelizeEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
31.12.2019
28785#28785 Eesnimi: George HASWANI
Jurj HASWANI
George KHESOUANI
George HESWANI
George HASAWANI
George AL HASAWANI
George HEWANI
Georges HESSWANI
Georges KHESOUANI
Yabrud, Syria
Syria
IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
31.12.2019
28786#28786 Eesnimi:
HESCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
HESCO ENG & CON. CO
Al Horani Building Abdullah Ben Omer Street, Damascus, Syria
Suite 351 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, United Kingdom
EntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
31.12.2019
28787#28787 Eesnimi: Dmytro Volodymyrovych TABACHNYK
Dmitry TABACHNIK
Dmytriy TABACHNYK
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28788#28788 Eesnimi:
OOO TRANSSERVIS
LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSSERVIS
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSERVIS
D. 35 Prospekt Gubkina, Omsk, 664035, Omskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28789#28789 Eesnimi: Aleksey Valentinovich MURATOV
Alexei MURATOV
Moscow, Russia
Donetsk, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28790#28790 Eesnimi: KHAMIS MUAMMAR QADHAFITripoliIndividualUNLibya31.12.2019
28791#28791 Eesnimi: Andrei Nikolaevich RODKIN
Andrei RODKIN
Andrey RODKIN
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28792#28792 Eesnimi:
JSC GENBANK
GENBANK, AO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO GENBANK
CLOSED JOINT STOCK COMPANY GENBANK
Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, 115184, Russia
Ulitsa Sevastopolskaya 13, Simferopol, 295011, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28793#28793 Eesnimi:
OJSC KRAYINVESTBANK
OAO KRAYINVESTBANK
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK
Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia
Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28794#28794 Eesnimi:
OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY
OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY
COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY
PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY
Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, 152903, Yaroslavskaya Oblast, Russia
Ulitsa Suvorova 39A, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Pereulok Pionerskiy 5, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28795#28795 Eesnimi:
JSC SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK
AO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK
18a Brestska Street, Sevastopol, 99001, Crimea, Ukraine
18/A Ulitsa Brestskaya, Sevastopol, 299001, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28796#28796 Eesnimi: Aleksandr Igorevich KOFMAN
Oleksandr KOFMAN
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28797#28797 Eesnimi:
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
AKB MOSOBLBANK OAO
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28798#28798 Eesnimi:
INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
INRESBANK LTD
OOO KBK BANK
Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28799#28799 Eesnimi:
AG TERMINAL OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AVIA GRUPP TERMINAL
LLC AG TERMINAL
Ter. Aeroport Sheremetyevo, Khimki, 141400, Moscovskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28800#28800 Eesnimi: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI
Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam
Sultanate of Oman
Tripoli
Oman
IndividualUNLibya31.12.2019