Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.170
23.10.2025 03:50:05

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 23.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.22 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 663 üksusest 31 901-31 920.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31901#31901 Eesnimi: Felipe CABRERA SARABIA
Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ
EL INGENIERO
EL SENOR DE LA SIERRA		Santiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31902#31902 Eesnimi: Alejandro CABRERA SARABIASantiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31903#31903 Eesnimi: Jose Luis CABRERA SARABIA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31904#31904 Eesnimi:
HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
HAJI BASIR HAWALA
HAJI BASEER HAWALA
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER		Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan
Quetta, Pakistan
Lahore, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Qandahar Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan
Helmand Province, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates
Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019
31905#31905 Eesnimi: Haji Abdul BASIR
Haji 'ABD AL-BASIR
Haji Basir NOORZAI
Abdul BASEER
Abdal BASIR		Balochistan Province, Pakistan
Chaman, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31906#31906 Eesnimi: JON MYONG GUK
Cho’n Myo’ng-kuk
Jon Yong Sang		-IndividualUNDPRK31.12.2019
31907#31907 Eesnimi: Qari RAHMAT
Kari RAHMAT		Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Kamkai Village Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Nangarhar Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31908#31908 Eesnimi:
MIDDLE EAST BANK		No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902		31.12.2019
31909#31909 Eesnimi:
BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT		Beside the No. 1 Baghestan Alley Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902		31.12.2019
31910#31910 Eesnimi:
KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS		NBO-9 Andisheh Blvd, Sanayi Street, Kish Island, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
31911#31911 Eesnimi:
CJSC KAFOLATBANK		Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, TajikistanEntitySDNIRAN31.12.2019
31912#31912 Eesnimi: Alejandra ARAUJO URIARTEBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico
Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico
Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico
Blvd. Las Torres No. 2622 Pte. Fracc. Prados del Sol, Culiacan, C.P. 80197, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida Andres Quintana Roo Colonia Burocrata Clave Catastral 07000-017-071-020-001, Sinaloa, Culiacan, Mexico
Calle General Mariano Escobedo y Avenida Ramon Corona Clave Catastral 07000-07-001-015-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-017-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 18 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-018-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 14 manzana 58 zona 9 Avenida Constituyentes Alberto Terrones Benitez Clave Catastral 7000-028-650-014, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9 Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica Clave Catastral 7000-028-650-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa Avenida Cerro de los Pilares Clave Catastral 7000-15-170-023, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Topolobampo 1628 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-050-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Bahia de Topolobampo 1723 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-056-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 27 manzana 181 Calle Constituyente Hilario Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia Diaz Ordaz Clave Catastral 07000-028-181-027-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Departamento habitacional 103-B edificio 3-B Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663 Clave Catastral 07000-018-105-029-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Alvaro Obregon 6040 Colonia Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31913#31913 Eesnimi: Abd Al Nur SHALAN
Abdul Nur Ali SHA'LAN
Abd Al Nur Ali SHALAN
Abdul-Nur Ali SHALAN
Abdul Nur Ali CHAALAN
Abdul Nur Ali SHAALAN		Baabda, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31914#31914 Eesnimi: Oleh Anatolievich TSARYOV
Oleh TSARYOV
Oleg TSAROV
Oleg TSAREV
Oleh TSARIOV		Dnepropetrovsk, Ukraine
Stari Kodaky, Dnepropetrovsk Oblast, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
31915#31915 Eesnimi: Muhammad IQBAL
Mohammad IQBAL
Haji IQBAL		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31916#31916 Eesnimi:
ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
ASMA MONEY CHANGERS
ASMA MONEY EXCHANGER'S		Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan
Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan
Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
31917#31917 Eesnimi: CHANG MYONG-CHIN
Jang Myong-Jin		-IndividualUNDPRK31.12.2019
31918#31918 Eesnimi: 'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' AL-'ANIZI
'Abd al-Rahman Khalaf AL-'ANZI
AL-RAHMAN, Abu Usamah
ABU USAMA
YUSUF
'Abd al-Rahman Khalaf AL-ANIZI
KUWAITI, Abu Shaima'
AL-KUWAITI, Abu Usamah		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31919#31919 Eesnimi: Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI
Doctor Shafi AL-AJMI
Sheikh Shafi AL-AJMI
SHAYKH ABU-SULTAN		Warah, Kuwait
Area 3 Street 327 Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31920#31920 Eesnimi: Hajjaj Fahd Hajjaj Muhammad Shabib AL-'AJMI
Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sabib AL-AJMI
Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib AL-ACMI
Hajjaj Bin-Fahad AL-AJMI
Sheikh Hajaj AL-AJAMI
Hajaj AL-AJAMI
Ajaj AJAMI		KuwaitIndividualSDNSDGT31.12.2019