ASMA MONEY EXCHANGERS
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | ASMA MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASMA MONEY EXCHANGERS |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ASMA MONEY CHANGERS |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASMA MONEY CHANGERS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (3)
| Tänav | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam |
|---|---|
| Linn | Lahore |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan |
| Tänav | Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall |
|---|---|
| Linn | Lahore |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Punjab |
| Täielik aadress | Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan |
| Tänav | Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam |
|---|---|
| Linn | Lahore |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Punjab |
| Täielik aadress | Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Tax ID No.: 2583018-0 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 03.05.2025. 16:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.