Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 15.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.14 | Ühendkuningriik:2025.10.16 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 612 üksusest 33 741-33 760.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
33741	#33741 Eesnimi: Americo Alex MATA GARCIA Americo MATA	Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
33742	#33742 Eesnimi: ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING ALFA TRADING COMPANY ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING	P.O. Box 910606, Amman, 11191, Jordan	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
33743	#33743 Eesnimi: Willian Antonio CONTRERAS William CONTRERAS	Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
33744	#33744 Eesnimi: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR	Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
33745	#33745 Eesnimi: Behzad MESRI Skote Vahshat	Naghadeh, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2 HRIT-IR	31.12.2019
33746	#33746 Eesnimi: Ermias GHERMAY	Addis Ababa, Ethiopia Sabratha, Libya Khartoum, Sudan Tripoli, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
33747	#33747 Eesnimi: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AO RFK-BANK RFC-BANK	St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia	Entity	SDN	SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
33748	#33748 Eesnimi: MABNA INSTITUTE	Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
33749	#33749 Eesnimi: Mostafa SADEGHI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33750	#33750 Eesnimi: Gholamreza RAFATNEJAD Gholamreza RAFAT NEJAD	Tabriz, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33751	#33751 Eesnimi: Abuzar GOHARI MOQADAM Abuzar GOHARIMOQADAM Abuzar GOHARI MOGHADAM	Zabol, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33752	#33752 Eesnimi: MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند	Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
33753	#33753 Eesnimi: Sajjad TAHMASEBI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33754	#33754 Eesnimi: Ehsan MOHAMMADI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33755	#33755 Eesnimi: Abdollah KARIMA VAHID	Mashhad, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33756	#33756 Eesnimi: Roozbeh SABAHI	Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33757	#33757 Eesnimi: Mohammed Reza SABAHI FARAZ Mohammad Reza SABAHI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33758	#33758 Eesnimi: Seyed Ali MIRKARIMI	Zanjan, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
33759	#33759 Eesnimi: BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION	Syria Lebanon United Arab Emirates Turkey Brazil Colombia Guatemala Venezuela Panama Mexico	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
33760	#33760 Eesnimi: Nasif BARAKAT Nassif BARKAT Nassif BARAKAT Nasif BARKAT Abu TARIF Nassif ABOUTARIF Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH	Fahel, Syria Germana, Damascus, Syria Al-Qassaa, Damascus, Syria Al Fuhaylah, Homs, Syria	Individual	SDN	TCO	31.12.2019