WHITE STAR DMCC
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Avaldamise kuupäev | 19.04.2023 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | WHITE STAR DMCC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | WHITE STAR DMCC |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | WAZNI GEMS DMCC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | WAZNI GEMS DMCC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (3)
| Tänav | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2 |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | P.O. Box 340841 |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Registration Number: DMCC-31921 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Registration Number: DMCC1189 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Tax ID No.: 100072307000003 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 15 Jun 2008 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 01:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.