VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Non-SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | JSC VTB BANK GEORGIA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JSC VTB BANK GEORGIA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | UNITED GEORGIAN BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | UNITED GEORGIAN BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | VTB BANK GEORGIA JSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | VTB BANK GEORGIA JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | 14, G. Chanturia Street |
|---|---|
| Linn | Tbilisi |
| Riik | Gruusia |
| Postiindeks | 0 |
| Täielik aadress | 14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia |
Isikut tõendavad dokumendid (6)
| Tüüp | SWIFT/BIC: UGEBGE22 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Website: www.vtb.com.ge |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | JSC VTB BANK (GEORGIA) |
| Täielik nimi/Tiitel | JSC VTB BANK (GEORGIA) |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Taastatud: 30.12.2024. 19:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.