PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Avaldamise kuupäev | 21.04.2022 |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Perekonnanimi/Nimi | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TRANSKAPITALBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TRANSCAPITALBANK PJSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TRANSCAPITALBANK PJSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TKB BANK PJSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TKB BANK PJSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TKB PJSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TKB PJSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | PJSC TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PJSC TRANSKAPITALBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | 27/35, Voroncovskaya Ul. |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia |
| Tänav | Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str. |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (9)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Website: www.tkbbank.ru |
|---|
| Tüüp | Website: tkbbank.com |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: TJSCRUMM |
|---|
| Tüüp | Registration Number: 1027739186970 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 7709129705 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Organization Established Date: 1992 |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 08.05.2025. 13:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.