TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | DPRK |
| Märge | (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich) |
| Avaldamise kuupäev | 16.05.2024 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | TRANS KAPITAL LLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TRANS KAPITAL LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TRANS KAPITAL, OOO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TRANS KAPITAL, OOO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (5)
| Tänav | Room 1, Building 1, Fire Lane |
|---|---|
| Linn | Noginsk, Bogorodskiy Urban District |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Piirkond | Moscow Oblast |
| Täielik aadress | Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia |
| Tänav | Building 29, SNT Poltevo Territory |
|---|---|
| Linn | Noginsk, Bogorodskiy Urban District |
| Riik | Venemaa |
| Piirkond | Moscow Oblast |
| Täielik aadress | Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia |
| Tänav | Room 1, 3 Lenin Avenue |
|---|---|
| Linn | Balashikha |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Piirkond | Moscow Oblast |
| Täielik aadress | Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia |
| Tänav | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street |
|---|---|
| Linn | Balashikha |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Piirkond | Moscow Oblast |
| Täielik aadress | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia |
| Tänav | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski |
|---|---|
| Linn | Noginsk |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Piirkond | Moscow Region |
| Täielik aadress | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Business Registration Number: 1145001004378 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
| Tüüp | Tax ID No.: 5001101089 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Government Gazette Number: 34892010 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 00:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.