THE CRYSTAL GROUP
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan) |
| Avaldamise kuupäev | 02.05.2024 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | THE CRYSTAL GROUP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | THE CRYSTAL GROUP |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | THE CRYSTAL GROUP SAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | THE CRYSTAL GROUP SAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Linn | Beirut |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Beirut, Lebanon |
| Linn | Dubai |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Dubai, United Arab Emirates |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Business Registration Number: 1008937 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 2003 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.04.2025. 17:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.