Kudakwashe Regimond Tagwirei
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 22.07.2021 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | Tagwirei |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Kudakwashe |
| Keskmine nimi/Nimi | Regimond |
| Täielik nimi/Tiitel | Kudakwashe Regimond Tagwirei |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Kuda |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Kuda |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Rahvused (1)
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Zimbabwe |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Shurugwi |
| Riik | Zimbabwe |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Individual National ID Number: 29135894Z66 |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Details: (1) Zimbabwe. (2) Zimbabwe. (3) Canada. |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Number: (1) EN183928. (2) FN920256. (3) VUK491921 |
|---|
Põhjendus (2)
| Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe. |
| Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Tagwirei |
| Eesnimi/Tiitel | Kudakwashe |
| Keskmine nimi/Nimi | Regimond |
| Täielik nimi/Tiitel | Tagwirei Kudakwashe Regimond |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Kuda |
| Täielik nimi/Tiitel | Kuda |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Rahvused (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Zimbabwe |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Zimbabwe |
| Täielik aadress | 4 Luna Road Borrowdale Harare Zimbabwe |
Sünnikuupäev (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Sünniaeg | |
| Koht | Shurugwi |
| Riik | Zimbabwe |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | National ID Number: 29135894Z66 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Passport Details: ***** |
Taastatud: 30.04.2025. 14:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.