T-BANK
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Avaldamise kuupäev | 20.07.2023 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | T-BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | T-BANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KHIMMASHBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | KHIMMASHBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | JSC TINKOFF BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JSC TINKOFF BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (9)
| Tüüp | SWIFT/BIC: TICSRUMM |
|---|
| Tüüp | Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76 |
|---|
| Tüüp | Registration Number: 1027739642281 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 7710140679 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Website: www.tinkoff.ru |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 13.03.2025. 12:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.