Eemaldatud loendist: Syrian Lebanese Commercial BankAjalooline kirje: viimati aktiivne 06.03.2025 15:16
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.03.2025 15:16
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Syria |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 24.01.2012 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | Syrian Lebanese Commercial Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Tüüp | Eesnimi |
| Täielik nimi/Tiitel | مصرف التجاري السوري اللبناني |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
Aadressid (1)
| Riik | Liibanon |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Entity Bussiness Reg Number: 31165 |
|---|
Põhjendus (3)
| Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime. |
| Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime. |
| There are reasonable grounds to suspect that the Syrian Lebanese Commercial Bank is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial services and making available funds or other economic resources. Further, the bank is a subsidiary of, and therefore owned or controlled by, the Commercial Bank of Syria, another entity also listed for its involvement. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Täielik nimi/Tiitel | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
Aadressid (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 19.05.2022 12:15) |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15) |
|---|
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 19.05.2022 12:15) |
|---|
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Bussiness Reg Number: Registration Id: 31165 |
Taastatud: 01.05.2025. 05:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.