Sanktsioonide nimekirjad
44.210.149.218
11.11.2024 20:06:30

BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi Non-SDN (OFAC)
Programmid (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Märge For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev 31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Täielik nimi/Tiitel BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Täielik nimi/Tiitel SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Täielik nimi/Tiitel JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Aadressid (1)

Tänav 28 Timiryazev Street
Linn Almaty
Riik Kasahstan
Postiindeks 0
Täielik aadress 28 Timiryazev Street, Almaty, 050040, Kazakhstan

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp Target Type: Financial Institution
Tüüp Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp SWIFT/BIC: VTBAKZKZ
Tüüp Website: http://en.vtb-bank.kz/

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Täielik nimi/Tiitel SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Täielik nimi/Tiitel JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Aadressid (1)

Olek Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav 28 v Timiryazeva str.
Linn Almaty
Riik Kasahstan
Postiindeks 0
Täielik aadress 28 v Timiryazeva str., Almaty, 050040, Kazakhstan
Taastatud: 11.11.2024. 19:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.