LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Avaldamise kuupäev | 21.11.2024 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | FERROBANK LLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | FERROBANK LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Shosse Rublevskoe 28 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Shosse Rublevskoe 28, Moscow, 121609, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (8)
| Tüüp | Global Intermediary Identification Number: WMPFR8.99999.SL.643 |
|---|
| Tüüp | Legal Entity Number: 2534007K00A37GLA3D37 |
|---|
| Tüüp | Registration Number: 1027700140753 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 7712002554 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: SVIBRUMM |
|---|
| Tüüp | Website: www.round.ru |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 20.04.2025. 20:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.