SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Non-SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | CETELEM BANK LLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | CETELEM BANK LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SETELEM BANK OOO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SETELEM BANK OOO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | 26 ul. Pravdy |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (10)
| Tüüp | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Tüüp | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: CETBRUMM |
|---|
| Tüüp | Website: www.cetelem.ru |
|---|
| Tüüp | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
| Tüüp | Tax ID No.: 6452010742 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Registration ID: 1027739664260 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Ajaloolised andmed
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tänav | 26 ul. Pravdy |
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia |
Taastatud: 22.12.2024. 13:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.