Eemaldatud loendist: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANYAjalooline kirje: viimati aktiivne 08.03.2023 18:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 08.03.2023 18:15
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Avaldamise kuupäev | 06.04.2022 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | TEXAKABANK JSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TEXAKABANK JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SB SBERBANK JSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SB SBERBANK JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (3)
| Tänav | 30/26, Gogol/Kaldayakov Street |
|---|---|
| Linn | Almaty |
| Riik | Kasahstan |
| Postiindeks | 0 |
| Täielik aadress | 30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan |
| Tänav | 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District |
|---|---|
| Linn | Almaty |
| Riik | Kasahstan |
| Postiindeks | 0 |
| Täielik aadress | 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan |
| Tänav | Zenkov St, 24 |
|---|---|
| Linn | Almaty |
| Riik | Kasahstan |
| Postiindeks | 4 |
| Täielik aadress | Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan |
Isikut tõendavad dokumendid (9)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Tax ID No.: 600900050984 |
|---|---|
| Riik | Kasahstan |
| Tüüp | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
| Tüüp | Registration Number: 930740000137 |
|---|---|
| Riik | Kasahstan |
| Tüüp | Website: www.sberbank.kz |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: SABRKZKA |
|---|
| Tüüp | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 14:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.