Salim Azziz ESSA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 26.04.2021 |
| Märge | Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | ESSA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Salim |
| Keskmine nimi/Nimi | Azziz |
| Täielik nimi/Tiitel | Salim Azziz ESSA |
| Tüüp | Eesnimi |
| Kirjeldus | Businessperson |
Rahvused (1)
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Johannesburg |
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Individual Passport Number: (1) M00073786. (2) 481034886. (3) M00134539. (4) 48103. |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Details: (1) Expiry: 08 Nov 2022. (2) Expiry: 06 Nov 2018. (3) Expiry: 28 Dec 2024. (4) Expiry: 08 Nov 2022. |
|---|
Põhjendus (2)
| Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Essa |
| Eesnimi/Tiitel | Salim |
| Keskmine nimi/Nimi | Azziz |
| Täielik nimi/Tiitel | Mr Essa Salim Azziz |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Kirjeldus | Businessperson |
| Märge | Mr |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Sünnikuupäev (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Sünniaeg | |
| Koht | Johannesburg |
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Passport Details: ***** |
Taastatud: 29.04.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.