SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | DPRK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL' |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL' |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | FALCON INTERNATIONAL SIA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | FALCON INTERNATIONAL SIA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (5)
| Tänav | Varpas Baldones pagasts Baldones novads |
|---|---|
| Riik | Läti |
| Postiindeks | L |
| Täielik aadress | Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia |
| Linn | Istanbul |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Istanbul, Turkey |
| Tänav | Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli, Istanbul, Turkey |
| Tänav | Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul, Turkey |
| Linn | Riga |
|---|---|
| Riik | Läti |
| Täielik aadress | Riga, Latvia |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Tax ID No.: 6240194059 |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Tüüp | Registration Number: 464933 |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Tüüp | Registration Number: 45403041088 |
|---|---|
| Riik | Läti |
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 15.06.2025. 13:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.