RAVEE SARL
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Avaldamise kuupäev | 28.03.2025 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | RAVEE SARL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RAVEE SARL |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | RAVEE CO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RAVEE CO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Property number 7317 |
|---|---|
| Linn | Baalbek |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Property number 7317, Baalbek, Lebanon |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Commercial Registry Number: 3682619 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
| Tüüp | Commercial Registry Number: 4009185 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Non-specialized wholesale trade |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 02.04.2025. 00:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.