Rafiq SHAQLAWAY
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 23.07.2025 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | SHAQLAWAY |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Rafiq |
| Täielik nimi/Tiitel | Rafiq SHAQLAWAY |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | SHAQLAWAYI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Rafiq |
| Täielik nimi/Tiitel | Rafiq SHAQLAWAYI |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHAQLAWAYE |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Rafiq |
| Täielik nimi/Tiitel | Rafiq SHAQLAWAYE |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SCHWAN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Rafiq |
| Täielik nimi/Tiitel | Rafiq SCHWAN |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
Rahvused (1)
| Riik | Iraak |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Koht | Sulaymaniyah |
|---|---|
| Riik | Iraak |
Põhjendus (1)
| Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling to Europe via Turkey. |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.08.2025. 20:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.