Eemaldatud loendist: Rafael MARQUEZ ALVAREZAjalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Märge | (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | MARQUEZ ALVAREZ |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Rafael |
| Täielik nimi/Tiitel | Rafael MARQUEZ ALVAREZ |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | MARQUEZ |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Rafa |
| Täielik nimi/Tiitel | Rafa MARQUEZ |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (6)
| Tänav | J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos |
|---|---|
| Linn | Zapopan |
| Riik | Mehhiko |
| Postiindeks | 4 |
| Piirkond | Jalisco |
| Täielik aadress | J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico |
| Tänav | Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol |
|---|---|
| Linn | Zapopan |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Jalisco |
| Täielik aadress | Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Tänav | Moliere 330-303, Col. Polanco |
|---|---|
| Linn | Mexico |
| Riik | Mehhiko |
| Postiindeks | 1 |
| Piirkond | Distrito Federal |
| Täielik aadress | Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico |
| Tänav | Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro |
|---|---|
| Linn | Zapopan |
| Riik | Mehhiko |
| Postiindeks | 4 |
| Piirkond | Jalisco |
| Täielik aadress | Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico |
| Tänav | Toltecas 3134, Fracc. Monraz |
|---|---|
| Linn | Guadalajara |
| Riik | Mehhiko |
| Postiindeks | 4 |
| Piirkond | Jalisco |
| Täielik aadress | Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico |
| Tänav | Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica |
|---|---|
| Linn | Leon |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Guanajuato |
| Täielik aadress | Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico |
Sünnikuupäev (2)
| Koht | Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | C.U.R.P.: MAAR790213HMNRLF03 |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
| Tüüp | R.F.C.: MAAR7902132V4 |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 26.10.2025. 12:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.