Sanktsioonide nimekirjad
100.26.176.111
22.07.2024 19:19:04

Rafael Anatolyevich GAZARYAN

Nimekiri

Tüüp Üksikisik
Sugu Mees
Loendi nimi SDN (OFAC)
Programmid (1) DPRK
Märge (Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Avaldamise kuupäev 16.05.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi GAZARYAN
Eesnimi/Tiitel Rafael Anatolyevich
Täielik nimi/Tiitel Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi GAZARYAN
Eesnimi/Tiitel Rafael' Anatol'evich
Täielik nimi/Tiitel Rafael' Anatol'evich GAZARYAN
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi GAZARYAN
Eesnimi/Tiitel Rafael Anatolievich
Täielik nimi/Tiitel Rafael Anatolievich GAZARYAN
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Rahvused (1)

Riik Venemaa

Aadressid (1)

Riik Venemaa
Täielik aadress Russia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp Tax ID No.: 622800585633
Riik Venemaa
Tüüp Passport: 6102814100
Riik Venemaa
Tüüp Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole
Taastatud: 22.07.2024. 18:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.